证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-9
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日（2026 年 4 月 15 日星期三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
告摘要
关于非独立董事人员 2025
年度薪酬的议案
关于为子公司提供融资授
信担保预计的议案
董事、高级管理人员薪酬
管理制度
以上提案内容详见 2026 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司三位独立董事将在本次年度股东会上分别进行述职。
三、会议登记等事项
记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人
资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账
户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
下午 13:00-16:45）（不含假日）。
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东
装备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“冀装投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
唐山冀东装备工程股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席唐山冀东装备
工程股份有限公司于 2026 年 04 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
告摘要
关于非独立董事人员 2025
年度薪酬的议案
关于为子公司提供融资授
信担保预计的议案
董事、高级管理人员薪酬
管理制度
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
