证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-012
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
年年度股东会的议案》，并定于 2026 年 4 月 15 日下午 2:00 召开 2025
年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第二十三次会
议审议通过并定于 2026 年 4 月 15 日下午 2:00 召开 2025 年年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 15 日下午 2:00；
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 15 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25、
具体时间为：2026 年 4 月 15 日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现
场会议（授权委托书详见附件）；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 8 日
（七）出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书式样见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路 71 号公司二楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《2025 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》的议案
关于《控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》的议案
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理 2026 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会非独立董事候选人的议案
关于提名周光荣先生为第四届董事会非独
立董事候选人的议案
关于提名徐继平先生为第四届董事会非独
立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案
关于提名朱祥斌先生为第四届董事会独立
董事候选人的议案
董事候选人的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
（二）以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并
同意提交至公司2025年年度股东会审议，具体内容详见刊登于中国证监
会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。
（三）上述提案第11，12项需采用累积投票制进行逐项表决。本次应
选非独立董事2人，独立董事2人，其中独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（五）根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的
表决结果进行单独计票并予以披露。
（六）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
四、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年4月14日8:00至
（三）登记地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司证券事务
部；
（四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东
股票账户卡办理登记手续；
（六）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；
（七）联系方式：
联系人：费小芳
电话：0514-85826165 传真：0514-85823208
邮箱：feixiaofang@seashinepm.com
地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路 71 号
（八）本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
（一）《第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票
(http://wltp.cninfo.com.cn)，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350885；投票简称：海昌投票。
（二）议案设置及意见表决：对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年4月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月15日上午9:15，
结束时间为2026年4月15日15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
（三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
扬州海昌新材股份有限公司
参会股东登记表
身份 证 号 码/ 企
姓名或单位名称
业营业执照号码
股 东 账 号 持 股 数 量
联 系 电 话 电 子 邮 箱
联 系 地 址 邮 编
是 否 本 人 参 会 备 注
注：
托人身份证复印件。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席 2026 年 4 月 15
日在扬州召开的扬州海昌新材股份有限公司 2025 年年度股东会，对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东会结束。
本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 同意 反对 弃权
编码
投票
总议案：除累积投票提案外的 非累积投
所有提案 票提案
关于《2025 年年度报告》及其 非累积投
摘要的议案 票提案
关于《2025 年度董事会工作报 非累积投
告》的议案 票提案
关于《2025 年度财务决算报告》 非累积投
的议案 票提案
关于《2025 年度利润分配预案》 非累积投
的议案 票提案
关于《2025 年度募集资金存放 非累积投
与使用情况专项报告》的议案 票提案
关于《控股股东及其他关联方
非累积投
票提案
议案
关于董事、高级管理人员 2026 非累积投
年度薪酬方案的议案 票提案
关于公司《2026 年限制性股票 非累积投
激励计划（草案）》及其摘要 票提案
的议案
关于公司《2026 年限制性股票
非累积投
票提案
的议案
关于提请股东会授权董事会办
非累积投
票提案
相关事宜的议案
关于公司董事会换届选举暨提
累积投票
提案
选人的议案
关于提名周光荣先生为第四届
累积投票
提案
案
关于提名徐继平先生为第四届
累积投票
提案
案
关于公司董事会换届选举暨提
累积投票
提案
人的议案
关于提名朱祥斌先生为第四届 累积投票
董事会独立董事候选人的议案 提案
关于提名申小平女士为第四届 累积投票
董事会独立董事候选人的议案 提案
关于制定《董事和高级管理人 非累积投
员薪酬管理制度》的议案 票提案
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；3.授权
委托书复印或按以上格式自制均有效。
