证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-008
中节能国祯环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
期将在权益分派实施公告中明确。
润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本，按照目前的总股本 681,042,231 股计算，实际将对外分红 21,112,309.16
元。
一、审议程序
公司于 2026 年 3 月 23 日召开第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门
会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，2026 年 3 月 24 日召开
第八届董事会第八次会议，审议并通过《2025 年度利润分配预案》。本次利
润分配议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经审核，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出
发提出的利润分配方案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害
投资者利益的情形。
经审核，审计委员会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况和发展战
略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
经审核，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的利润分配
政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。因此，同意
公司 2025 年度利润分配预案并同意提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
任意公积金的情况。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现
的 净 利 润 为 295,774,997.33 元 。 2025 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 29,577,499.73 元后，加上年初未分
配利润 1,126,394,336.55 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配
利润为 1,259,788,599.10 元。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.31 元（含税）。按照目前的总股本 681,042,231 股计算，共计派发
现金股利 21,112,309.16 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，其余未分
配利润结转下年。
低于公司 2025 年当年实现的可供分配利润的 20%，占 2025 年度合并报表净利
润的 16.76%，占归属于上市公司股东净利润的 18.36%。2025 年度公司未实施
股份回购。
变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 65,380,054.18 88,535,490.03 88,535,490.03
回购注销总额（元） 0 150,988,464.86 0
归属于上市公司股东的
净利润（元）
研发投入（元） 24,384,910.34 23,397,103.78 33,654,246.11
营业收入（元） 3,672,370,841.27 3,837,344,451.87 4,128,035,352.64
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
是 □否
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 393,439,499.1
额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 0.71%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第
□是 否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未
分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分红金额
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况
等因素，与公司经营状况及未来发展相匹配，符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关
利润分配的相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，具备合法性、
合规性、合理性。
四、备查文件
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
