证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026－013
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
“风语转债”2026 年第一次债券持有人会议通知的公
告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）、
《上海风语筑文化科技股份有限
公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“《会议规则》”）等相
关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有
表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，债券持有人会议根据本
规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席
会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受
让本次债券的持有人,下同）均有同等约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，公司公开发行
可转换公司债券 5,000,000.00 张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总
额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,356,603.77 元，实际募集
资金净额为人民币 491,643,396.23 元。
根据《募集说明书》《会议规则》，公司董事会提请于 2026 年 4 月 13 日召
开“风语转债”2026 年第一次持有人会议，具体情况如下：
一、会议召开和出席情况：
（一）持有人会议届次：2026 年第一次债券持有人会议
（二）持有人会议召集人：董事会
（三）持有人会议投票方式：本次持有人会议所采用的表决方式是通讯和现
场投票相结合的方式，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或
通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效投票结果为准。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 13 点 30 分
召开地点：上海市江场三路 191 号公司会议室
二、会议审议事项
本次持有人会议审议议案
序号 议案名称
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见
公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）并于 2026 年 3
月 26 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
三、会议出席对象
(一)截至 2026 年 4 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议
或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是公司债券持有人。
权益类别 债券代码 债券简称 权益登记日
可转换公司债券 113643 风语转债 2026 年 4 月 7 日
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记方法
现场登记时间：2026 年 4 月 13 日上午 10:30-13:00。
A、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法
人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份的有效证明和持有本次未偿还
债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托
代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法
定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人身份的有效证明、授权委托书
和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他
证明文件；
B、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权
委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定
的其他证明文件；
C、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
D、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱方式登记，
出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。本次债券持有人会议不
接受电话登记。（授权委托书样式参见附件 1）
五、会议表决程序和效力
有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“风语转债”（面值为人
民币 100 元）拥有一票表决权。
持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 4 月 10 日下午 18 时 00 分前
将办理出席本次会议的登记资料、表决票、授权委托书等有关资料通过邮寄方式
送达公司或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱。（会议登记方法及
所需资料详见“四、会议登记方法”；送达方式详见“六、其他事项之 3、联系
方式”；授权委托书样式参见附件 1；表决票样式参见附件 2）
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决
议。
会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券
持有人)具有法律约束力。
并负责执行会议决议。
六、其他事项
会议联系方式
联系地址：上海市静安区江场三路 191 号
联系部门：证券事务部
邮编：200436
联系人：林诗静
联系电话：021-56206468
邮箱地址：linshijing@fengyuzhu.com
本次债券持有人会议预计不会超过半个工作日，与会债券持有人（亲自或其
委托代理人）出席本次债券持有人会议往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关
规定，本次债券持有人会议不发放礼品。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海风语筑文化科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 4 月 13 日召开的“风语转债”
委托人持有“风语转债”债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
委托人证券帐户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：表决票
“风语转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人姓名：
债券持有人证券帐户号：
持有债券张数（面值 100 元为一张）：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
债券持有人签名（盖章）：
债券持有人身份证号（统一社会信用代码）：
投票日期： 年 月 日
备注：
债券持有人应在表决票中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
