证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-023
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3
月 19 日召开了第三届董事会第二十次会议、于 2026 年 3 月 18 日召开了第三届
董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的
议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
计报告》，公司 2025 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 731,146,914.29
元，2025 年母公司实现净利润为 757,904,546.01 元。根据《公司法》和《公司
章程》的规定，公司提取利润 10%的盈余公积 75,790,454.60 元，截至 2025 年
公司第二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利
润，由公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。
及《公司章程》的相关规定，董事会审议通过 2025 年度利润分配预案：按照每
股分配比例不变的方式分配、以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本；剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会第十六次会议，并于 2025 年 12 月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东
大会，审议通过了公司 2025 年半年度利润分配方案：按照每股分配比例不变的
方式分配：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
如 本 方 案 获 得 股 东 会 审 议 通 过 ， 2025 年 度 公 司 分 红 总 额 预 计 为
（二）股本总额发生变动时分配方案的调整原则
在本方案披露之日至利润分配实施股权登记日期间，若公司总股本由于可转
债转股、股份回购等原因发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，每股分配
现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润分配预案与公司在招股说明书
和其他公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报
计划等一致。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 387,304,738.65 245,292,802.57 129,100,920.15
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净
利润（元）
合并报表本年度末累计未
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计
未分配利润（元）
上市是否满三个
是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净
利润（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 761,698,461.37
（元）
是否触及《股票上市规则》
第 9.8.1 条第（九）项规定
否
的可能被实施其他风险警
示情形
个会计年度公司年均归母净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规
则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配
的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营
发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套
期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动
金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活
动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 7.24 亿
元、人民币 12.04 亿元，其分别占总资产的比例为 8.16%、13.18%，均低于 50%。
四、备查文件
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
