证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-015
洛阳科创新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。
董事张金羽、杨占坡、于春生、王云凯，独立董事顾华志、袁林、宋飞因工
作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成了《2025 年度董事
会工作报告》。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》
（公告编号：2026-
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理对 2025 年度公司的经营管理及工作情况进行总结，并编制了
《2025 年度总经理工作报告》。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《洛阳科创新材料股份有限公
司章程》及《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，
公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（顾华志）》
（公
告编号：2026-017）、
《2025 年度独立董事述职报告（袁林）》
（公告编号：2026-
《2025 年度独立董事述职报告（宋飞）》（公告编号：2026-019）。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司董事会对独立董事独立性进行了自查，就独立董事的独立性情况进行
评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》（公告编号：2026-020）
。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会总结了 2025 年度审计工作情况，并形成了审计委
员会履职情况报告。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
（公告编号：2026-021）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对大信会计师事务所（特殊
普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情
况评估报告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履职情况进行了监督和报告。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2025 年度的实际经营
情况，编制了《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合财务报告数据，对 2025
年度财务状况和运营情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
为积极回报股东，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目
标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025
年年度权益分派。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会独立董事专
门会议第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2025 年度经营业绩和
各项财务工作，对公司 2026 年的经营规划和财务状况作出预测，编制了《2026
年度财务预算报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》
《公司章程》
《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况专项报告》（公告编号：2026-027）
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大信会计师事务所（特殊普通
合伙）关于洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况鉴证报告》（大信专审字[2026]第 2-00005 号）。
川财证券有限责任公司出具了《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料
股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司日常经营和业务拓展的需要，公司 2026 年度拟向银行申请总额
不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资
金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告
编号：2026-028）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金的使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务的
正常发展，并确保公司日常经营等各种资金需求的前提下，公司拟利用不超过
人民币 1,500 万元的自有闲置资金购买安全性高、风险性低的理财产品。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2026-029）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司根据经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，为公司提供 2026 年度审计服务，聘期 1 年。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》
（公告编
号：2026-030）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对截止至 2025 年 12 月
价报告，具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台（https://www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》
（公告编号：2026-
了审计，并出具了《洛阳科创新材料股份有限公司内部控制审计报告》（大信
审字[2026]第 2-00015 号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审
计，并出具了标准无保留意见《洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年度审计
报告》
（大信审字[2026]第 2-00014 号）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审计报告的议案》
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司聘请大信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《洛阳科创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》(大信专审字[2026]第 2-00006
号)。
本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
根据 2026 年日常经营的需要和业务发展情况，公司对 2026 年发生的日常
性关联交易情况进行了预计。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2026-037）
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理
结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《内幕信息知情
人登记管理制度》。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》
（公告编号：
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理
结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《战略委员会工
作细则》。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《战略委员会工作细则》
（公告编号：2026-042）
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的
经营管理效益，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《北京证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（公告
编号：2026-038）。
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因本议案所
有委员均为关联董事，全部回避表决。
（二十三）审议通过《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》
《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行
业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了非独立董事 2026 年度薪
酬方案。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，同意将该议案
提交董事会审议。
本事项涉及关联董事蔚文绪、张金羽、杨占坡、马永峰、于春生、王云凯
回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《关于 2026 年度公司独立董事津贴方案的议案》
公司根据《公司法》
《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行
业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了独立董事 2026 年度津贴
方案。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，同意将该议案
提交董事会审议。
本事项涉及关联董事宋飞、顾华志、袁林回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十五）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》
《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行
业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了高级管理人员 2026 年度
薪酬方案。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，同意将该议案
提交董事会审议。
本事项涉及关联董事张金羽、杨占坡、马永峰回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
就由公司董事会提请股东会审议议案，拟于 2026 年 4 月 14 日下午 3 点召
开的公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-043）。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会
议决议》
（三）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第
二次会议决议》
（四）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第
四次会议决议》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
