证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-008
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026
年 3 月 20 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议。
本次会议已于 2026 年 3 月 17 日以电话和邮件形式发出通知。本次会
议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9
名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审
议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2026 年 3 月 21 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2026 年公司
及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或
质押担保的公告》
（公告编号：2026-009）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事周
凤岗先生、朱劲先生和王思程先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案内容详见 2026 年 3 月 21 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2026 年预计
发生日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》
（公告编号：
《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
