证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-024
武汉市蓝电电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
）董事会严格按
照《公司法》、
《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的
要求和《公司章程》、
《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋
予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，
持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年
度董事会工作情况汇报如下:
一、2025 年度公司经营情况
公司继续以“创新驱动・质效双升”为战略主轴，聚焦技术、人才、管理三维创
新。强化技术攻关，完成多项研发与产品升级；深化人才培育，技能认证通过率
能提升运营效能，构建高效协同的数字化管理体系，以全链条创新赋能企业高质
量发展。
要系期末已发货尚未验收的合同金额同比增加；归属于上市公司股东的净利润
分产品调整单价导致毛利率下降综合影响所致。报告期末，公司总资产
二、2025 年董事会工作回顾
（一）公司治理情况
《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件
的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的
内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制
度》
《市值管理制度》，修订了《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《信息披露管理制度》等 34 项公司治理制度，并取消了监事会。
公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，
且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投
资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召
开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，董
事会各专门委员会会议召开情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
会 2025 年第一次 日 年年度报告及其摘要》
会议 2、审议《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2025 年财务报告审计机构
的议案》
的议案》
审计报告>的议案》
会 2025 年第一次 日 董事会董事的议案》
会议 2、审议《关于提名叶文杰先生为公司第五
届董事会董事的议案》
届董事会董事的议案》
届董事会独立董事的议案》
届董事会独立董事的议案》
核委员会 2025 年 日 级管理人员薪酬方案的议案》
第一次会议
会 2025 年第一次 日 年总经理办公会的议案》
会议
会 2025 年第二次 日 议案》
会议
会 2025 年第三次 日
会议
会 2025 年第二次 日 2、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议 3、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
会 2025 年第四次 日 要的议案》
会议
会 2025 年第五次 日 议案》
会议
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如
下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
十二次会议 日 司 2024 年年度报告及其摘要》；
述职报告的议案》；
司总经理 2024 年工作报告》；
司董事会 2024 年工作报告》；
司 2024 年度财务决算报告的议案》；
司 2025 年度财务预算方案的议案》；
司 2024 年度利润分配预案的议案》；
配计划的议案》；
高级管理人员薪酬方案的议案》；
联方资金占用情况的专项说明的议案》；
（特殊普通合伙）为 2025 年财务报告审计
机构的议案》
；
际使用情况的专项报告》
；
；
报告的议案》
制审计报告>的议案 》；
股东会通知的议案》；
事会全权办理利润分配相关事宜的议案》；
司舆情管理制度》；
司市值管理制度》；
五届董事会董事的议案》
；
第五届董事会董事的议案》；
第五届董事会董事的议案》；
第五届董事会独立董事的议案》；
第五届董事会独立董事的议案》；
案》。
十三次会议 日 告的议案》。
次会议 日 董事长的议案》；
议案》；
议案》；
专门委员会委员的议案》
。
次会议 日 议案》。
次会议 日 及摘要的议案》；
存放、管理与实际使用情况的专项报告>的
议案》；
司 2025 年半年度利润分配预案的议案》；
管理的议案》
；
公司章程>的议案》；
部管理制度的议案》；本议案下设如下子议
案：6.1 修订《董事会议事规则》；6.2 修订
《股东会议事规则》；6.3 修订《信息披露管
理制度》；6.4 制定《信息披露暂缓与豁免管
理制度》；6.5 修订《关联交易管理制度》；
；6.7 修订《利润
分配管理制度》；6.8 修订《募集资金管理制
度》；6.9 修订《独立董事工作制度》；6.10
制定《独立董事专门会议制度》；6.11 修订
《对外担保管理制度》；6.12 修订《对外投
资管理制度》；6.13 修订《投资者关系管理
制度》；6.14 修订《内部审计制度》；6.15 制
定《会计师事务所选聘制度》；6.16 修订《董
事会秘书工作细则》；6.17 修订《总经理工
作细则》；6.18 修订《内幕信息知情人登记
管理制度》；6.19 修订《董事、高级管理人
员薪酬及绩效考核管理制度》；6.20 修订《董
事会审计委员会议事规则》；6.21 修订《董
事会提名委员会议事规则》；6.22 修订《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》；6.23 修
订《舆情管理制度》；6.24 修订《重大信息
内部报告制度》；6.25 修订《年报信息披露
重大差错责任追究制度》
；6.26 制定《董事、
高级管理人员离职管理制度》；6.27 修订《董
事和高级管理人员持股变动管理制度》；6.28
修订《武汉市蓝电电子股份有限公司子公司
管理制度》；6.29 修订《防范控股股东及关
联方资金占用管理制度》；6.30 制定《网络
投票实施细则》；6.31 制定《累积投票实施
细则》；6.32 修订《董事、高级管理人员对
外发布信息行为规范》；6.33 修订《董事会
战略委员会议事规则》；6.34 修订《市值管
理制度》；
临时股东会通知的议案》
。
次会议 28 日 告的议案》。
次会议 日 金进行投资理财事项的议案》；
融机构申请授信额度的议案》；
股东会通知的议案》。
报告期内，公司召开了 3 次股东会，所有议案均审议通过，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
日 司 2024 年年度报告及其摘要》；
事述职报告的议案》；
司董事会 2024 年度工作报告的议案》；
司 2024 年度财务决算报告的议案》；
司 2025 年度财务预算方案的议案》；
司 2024 年度利润分配预案的议案》；
配计划的议案》；
高级管理人员薪酬方案的议案》；
他关联方资金占用情况的专项说明的议
案》；
（特殊普通合伙）为 2025 年财务报告审计
机构的议案》
；
事会全权办理利润分配相关事宜的议案》；
司监事会 2024 年度工作报告的议案》；
事薪酬方案的议案》；
案》；
立董事候选人的议案》；
董事候选人的议案》；
工代表监事候选人的议案》。
股东会 日 理财产品的议案》；
公司章程>的议案》；
份有限公司监事会议事规则>》；
部管理制度的议案》。
本议案下设如下子议案：
考核管理制度》
管理制度》
股东会 19 日 资理财事项的议案》。
三、绩效评价结果及其薪酬情况
日公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于确认 2025 年度公司董事、高
级管理人员薪酬方案的议案》。
召开 2025 年第一次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程
指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司修订了《董事、高级管理
人员薪酬及绩效考核管理制度》。
会组织实施。2026 年 1 月，董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董
事、高级管理人员进行了 2025 年度绩效评价，并出具绩效评价结果。
根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司非独立董事、高
级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公
司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司
《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详
细披露。
公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为
四、2026 年董事会工作计划
战略落地为目标”的工作原则，充分发挥在公司治理中的核心枢纽作用，严格贯
彻股东会各项决议，勤勉尽职履行法定职责。围绕既定经营目标与发展方向，持
续提升公司治理规范化水平，强化决策的科学性、高效性与前瞻性，为公司健康
可持续发展筑牢根基。
（一）深化公司规范化治理
进一步夯实董事会在公司治理中的核心地位，严格遵循《公司法》
《证券法》
等相关法律法规及部门规章要求，确保股东会决议全面有效落地。
持续完善法人治理结构，查漏补缺建立健全各项内部规章制度与操作流程，
形成权责清晰、流程顺畅、监督有效的治理体系。
加大对公司董事、高级管理人员及相关证券从业人员的专项培训力度，重点
提升其合规意识、履职能力与决策水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
以规范运作为核心，将合规管理融入日常经营各环节，强化内部监督与风险
防控，保障公司经营活动合法合规、有序开展。
（二）强化信息披露管理
严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》
等相关规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性
和完整性，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加强内部信息管控体系建设，完善信息产生、传递、审核、披露全流程管理
制度，明确各环节责任主体，强化对未公开信息的保密管理，防范内幕信息泄露
风险。
提升信息披露专业能力，优化信息披露内容与形式，增强信息披露的可读性
与实用性，让投资者清晰了解公司经营状况与发展前景，保障投资者的知情权与
参与权。
（三）优化投资者关系管理
持续高度重视投资者关系管理工作，将其作为提升公司资本市场形象、增强
投资者信心的重要抓手。
拓宽并畅通投资者沟通渠道，充分利用投资者咨询电话、现场调研、网上说
明会等多种形式，搭建高效便捷的沟通桥梁。
主动加强与投资者的常态化沟通，及时回应投资者关切，全面、准确、透明
地展示公司经营情况、发展战略与核心价值，增进投资者对公司的了解与信任，
树立公司规范、诚信、负责任的资本市场形象。
武汉市蓝电电子股份有限公司
