证券代码：002772 证券简称：众兴菌业
天水众兴菌业科技股份有限公司
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，本着对公司及全体股东
负责的态度，勤勉尽职地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，不断
完善公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年
度工作情况汇报如下：
一、本报告期经营情况
本报告期，公司积极应对食用菌行业结构性调整，持续优化产品结构与产能
布局，公司整体经营呈现企稳回升、结构改善的良好态势。公司双孢菇基地湖北
众兴项目满产，进一步提高了双孢菇产品的市场份额，叠加产品销售价格稳中有
升，双孢菇产品持续成为公司利润的主要来源；金针菇产品价格于本报告期下半
年度企稳回升，金针菇全年实现盈利；叠加财务费用有效优化，经营质量稳步提
升，同时在公司全体员工团结一致、积极进取的共同努力下，本年度公司销售收
入及利润总额均同比增长。
（一）稳健提升经营质效，增强盈利能力
生产基地全面推进降本增效工作；随着食用菌行业于 2025 年下半年企稳回暖，
单品金针菇产品价格回升，公司持续坚守“和谐、安全、优质、稳产、高效”的
经营方针，重视优化金针菇产品质量，提升经营效率，增强盈利能力，推动公司
高质量发展。
报告期内，公司持续提高双孢菇基地产能利用率，持续通过横向比对、复盘
分析、工艺优化等手段稳定产品单产，提升产品质量，积极践行精品战略，提高
品牌影响力；双孢菇产品价格同比稳中有升，同时湖北众兴基地项目满产产销量
同比增加，单品经营业绩同比增长。
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归属于上市公司股东的净利润 334,963,547.55 元，同比增长 161.63%。
（二）持续优化产业结构，促进产品多元化布局
本报告期，根据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以
及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，报告期内
结合现有品种金针菇、双孢菇的市场情况，加快双孢菇生产基地建设，同时为优
化产业结构，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，通过对部分金针菇生产
基地、北虫草生产基地技改，通过对外投资、租赁厂房及生产设备等方式进一步
加大对冬虫夏草工厂化生态繁育项目投资，促进公司产品实现多元化，提升公司
抗风险能力。
公司全资子公司昌宏农业、众兴高科技改实施冬虫夏草工厂化生态繁育项目，
项目已陆续技改完成并投入生产。本报告期冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入
为 21,869,798.90 元，占公司营业收入的 1.04%。
（三）强化培训力度，提升精细化管理水平
本报告期，公司以“提质量、控风险”为核心策略，持续强化一线工作人员
培训力度，通过“线上学习+线下集训”、车间“工艺流程”现场教学等方式开
展相关技能及管理培训，提升一线工作人员工作技能和职业素养；通过组织集训、
外派学习等方式提升中高层管理人员业务水平，持续推动公司产品质量及管理水
平的提升，提高公司产品知名度与美誉度，增强市场竞争力。公司通过预算管理
工具，优化资源投入及分配机制，完善精细化成本管控体系，系统提升盈利能力
和收益水平。
（四）推动公司经营管理水平和发展质量提升
公司坚持以人为本的经营理念，加强公司内部控制体系建设，加大研发投入，
加强知识产权保护力度，持续提升公司经营管理水平。
二、董事会建设及运作情况
（一）董事会机构设置情况
公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名；董事会下设战
略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。
（二）制度建设完善情况
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报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，为进一
步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对部分制度进行修订、同时制定
相应制度进一步完善公司治理体系及内部控制体系，保护公司及全体股东合法权
益。
（三）董事会会议召开情况
人员出席情况等均符合相关规定；全体董事均亲自出席了董事会全部会议，诚信、
勤勉、忠实履行职责，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
公司投资实施改造项目的议案》。
年度总经理工作报告>的议案》《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于审议<募集资金 2024 年度
存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>
的议案》《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于审议<2024 年年
度报告>及<2024 年年度报告摘要> 的议案》《关于审议<关于对 2024 年度会计
师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》《关
于 2024 年度计提减值损失的议案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度> 的议案》《关于审议<2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴） 绩
效方案>的议案》《关于延长委托理财产品投资期限的议案》《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于制定<未
来三年（2025-2027）股东回报规划>的议案》及《关于提请召开公司 2024 年度
股东大会的议案》。
<2025 年第一季度报告>的议案》及《关于审议<估值提升计划>的议案》。
订项目投资协议暨对外投资的议案》及《关于拟投资设立全资子公司的议案》。
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联方共同投资暨关联交易的议案》及《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》。
<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构
的议案》《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的议案》《关
于调整公司组织架构的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关
于公司拟发行科技创新债券的议案》及《关于提请召开公司 2025 年第二次临时
股东大会的议案》。
<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>
的议案》《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的
议案》。
励对象首次授予股票期权的议案》。
<2025 年第三季度报告>的议案》。
外投资事项签署补充协议的议案》。
计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2026 年度对外
担保额度预计的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
及《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
参与资产租赁竞拍的议案》。
审议<2025 年前三季度利润分配预案>的议案》《关于变更回购股份用途并注销
的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于调整公司
组织架构的议案》《关于拟投资设立全资子公司的议案》及《关于提请召开公司
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（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据
《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以
及《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪
酬与考核委员会工作细则》履行职责，就专业性事项进行研究，对董事会决策事
项提出专业化意见及建议。
本报告期，董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会履职情况如
下：
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
审议通过了《关于审议<2024 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬（津贴）绩效具体发放方案>的议案》
审议通过了《关于审议<2025 年度董事、高级管理人员薪
酬（津贴）绩效方案>的议案》
党琳（主
第五届董事 审议通过了《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司
任委员）、
会薪酬与考 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》及
邱 桂 根 、 2025-09-25
核委员会 《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年股
陶春晖
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
象名单的议案》。
审议通过了《关于审议<2024 年度财务信息>的议案》《关
于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于审
议<募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》《关于 2024 年度计提减值损失的议案》《关于会计
政策变更的议案》及《关于审议<2024 年度内部审计督察
工作总结及 2025 年度工作计划>的议案》。
审议通过了《关于审议<2025 年第一季度财务报表>的议
贾 萍 （ 主 2025-04-14 案》及《关于审议<2025 年第一季度内部审计工作报告>
第五届董事
任委员）、 的议案》。
会审计委员
党琳、高
会 2025-06-16 审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
博书
审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>
的议案》、《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
及《关于审议内部审计部门<2025 年上半年内部审计工作
报告>的议案》。
审议通过了《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》
案》。
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审议通过了《关于全资子公司投资建设金针菇转产冬虫
夏草工厂化仿生培育改造项目的议案》
审议通过了《关于拟签订项目投资协议暨对外投资的议
高 博 书 案》、《关于拟投资设立全资子公司的议案》
第五届董事 （ 主 任 委 2025-06-16 审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
会战略委员 员）、刘
会 亮、党琳、 2025-08-14 审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》
王国庆 2025-11-03 审议通过了《关于对外投资事项签署补充协议的议案》
（五）独立董事专门会议履职情况
公司独立董事勤勉尽责，严格根据《上市公司独立董事管理办法》等的要求
开展工作，报告期内，公司独立董事 2025 年第一次专门会议以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议
案》。
（六）股东会会议召开情况
格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护全体股东
的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健及可持续发展。
会议届次 召开日期 审议议案
审议通过了《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《关
于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于审议<募集资金
年度内部控制评价报告>的议案》《关于审议<2024 年度利润分
大会
报告摘要> 的议案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度> 的议案》《关于审议<2025 年度董事、高级管理人
员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》及《关于制定<公司未来三
年（2025-2027）股东回报规划> 的议案》等
临时股东大会
审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关
临时股东大会 于调整公司组织架构的议案》《关于修订、制定公司部分治理制
度的议案》及《关于公司拟发行科技创新债券的议案》
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审议通过了《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025
年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<
临时股东会
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理
审议通过了《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授
临时股东会
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（七）投资者关系管理及估值提升
公司积极开展投资者关系管理工作，不断提升价值传递能力。报告期内，公
司通过深圳证券交易所互动易平台、电话热线、邮件、举办业绩说明会等多种形
式，加强与投资者特别是中小投资者的沟通和交流，解答投资者关心的问题，增
强投资者对公司的了解和认同。
公司坚持积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，在考虑公司
盈利水平和整体财务状况的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益。本报告期
内，公司制定并实施了 2024 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.00 元（含税），现金分红总额 1.12 亿元；同时为进一步提升公司股东投资
收益，提振广大投资者对公司未来发展的信心，在兼顾公司持续发展及生产经营
资金需求的前提下，公司制定了 2025 年前三季度利润分配方案，派发现金 0.56
亿元。
基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护
广大投资者的利益，本报告期，公司以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集
中竞价交易方式回购公司股份 2,415,600 股，支付资金约 0.18 亿元（不含交易费
用等）。
为提升公司经营质效和盈利能力，提升公司投资价值和股东回报能力，推动
公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公
司高质量发展，公司制定了 2025 年度估值提升计划。
（八）信息披露
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《信息披
露事务管理制度》等相关规定履行信息披露义务。
证券代码：002772 证券简称：众兴菌业
三、2026 年度董事会重点开展的工作
发挥在公司治理中的核心作用。持续重点开展以下工作：
优化公司治理结构，完善内部控制体系，确保股东会、董事会和各专门委员会运
作合法合规，提升公司治理规范化水平。
持续提升其在合规管理、战略决策、风险防控等方面的履职能力及专业素养，推
动科学决策、规范履职。
第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等的相关要求，
坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，高质量履行信息披露义务，
严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。
持续”的原则开展投资者关系管理，依托业绩说明会、投资者调研、网上互动交
流等多元渠道，搭建畅通的投资者沟通平台，主动回应投资者关切的问题，持续
提升公司资本市场认可度与公信力，不断提升公司在资本市场的形象。
衷心感谢全体股东对公司的支持，感谢各位董事、管理团队以及全体员工的
辛勤工作！董事会将继续以公司、全体股东利益为重，恪尽职守、务实进取，不
断加强自身建设，提高决策水平，持续保障公司健康、稳定、可持续发展。
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
