证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－023
山东宏桥铝业控股股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》及《山东宏
创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等文件有关
利润分配政策的规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及
公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，
同意将上述议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 3 月 19 日召开第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，
审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经审核，审计委员会认为，公司 2025
年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的
可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的
稳定发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2025 年修订）》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度利润分配
预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。
二、利润分配预案的基本情况
公司名下，根据同一控制企业合并的会计准则，视同山东宏拓实业有限公司一直
存续，追溯调整。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025
年 12 月 31 日，合并报表实际可供股东分配的利润为 30,024,564,313.15 元。母
公司可供股东分配的利润为 3,625,190,129.90 元。根据合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
步完善了业务布局、增强了核心竞争力。为回馈广大股东长期以来对公司的信任
与支持，同时基于对公司未来发展前景的坚定预期和充足信心，公司决定实施本
次 重 组 后 的 特 别 分 红 暨 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 以 公 司 现 有 总 股 本
现金股利 3,257,779,550.50 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分
配利润结转至下一期。
本次分配预案审议通过后至实施期间，若公司总股本发生变化，公司拟保持
分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额
（元）
回购注销总额
（元）
归属于上市公司
股 东 的 净 利 润 17,863,539,928.79 17,227,881,457.01 6,613,941,168.96
（元）
合并报表本年度
末累计未分配利 30,024,564,313.15
润（元）
母公司报表本年 3,625,190,129.90
度末累计未分配
利润（元）
上市是否满三个
是
完整会计年度
最近三个会计年
度累计现金分红 3,257,779,550.50
总额（元）
最近三个会计年
度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年
度平均净利润 13,901,787,518.2533
（元）
最近三个会计年
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定 否
的可能被实施其
他风险警示情形
注：2023 年度、2024 年度归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后金额。
本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩情况、未来发展资金需求与投资
者回报等因素，符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《山东宏创
铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等规定，该利
润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
特此公告。
山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
