证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-002
北京超图软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中国证券监督管理
委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于公
司第二期员工持股计划的存续期将于 2026 年 9 月 20 日届满，现将相关情况公告
如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
（一）审议情况
九次会议，并于 2022 年 6 月 8 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜
的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会办理公
司第二期员工持股计划的相关事宜。
公司于 2022 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十次会议，对第二期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京
超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订
稿）>的议案》等相关议案。
人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于延长公司第二期员工
持股计划存续期的议案》。并于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第十四次
会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 12
个月，即延长至 2026 年 9 月 20 日止。
（二）股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票。中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 9 月 21 日将公司回购专用证券账户
所持有的 4,963,155 股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份
有限公司－第二期员工持股计划”证券账户。
截至本公告披露日，本期员工持股计划所持股票尚未出售，持有公司股份数
量为 4,963,155 股，占公司目前总股本的 1.0072%。本员工持股计划所持有公司
股份均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、公司第二期员工持股计划存续期届满前的相关安排
本员工持股计划存续期将于 2026 年 9 月 20 日届满，存续期内，资产管理机
构将根据届时情况决定是否以及何时卖出股票。本次员工持股计划将严格遵守市
场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的
相关规定。
本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上
（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
三、公司第二期员工持股计划的存续期及其变更与终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划存续期延期后的存续期为 48 个月，自公司公告标的股票登
记至本期持股计划名下时起。
（二）员工持股计划的变更
员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额
同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划
可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的后续进展情况，并按照相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
