建发合诚: 建发合诚董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

      建发 合诚工 程咨询 股份 有限公 司
 董事 会关于 独立董 事独 立性自查情况 的专项 意见
 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
等要求，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会，就公司在任独立董事林朝南、张光辉、黄炳艺的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
 经核查独立董事林朝南、张光辉、黄炳艺的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
                   建发合诚工程咨询股份有限公司
                       董   事   会
                     二〇二六年三月二十日