炼石航空科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，2025年度本人严格按照《公司
法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，
认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，
未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位
或个人的影响。现就2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
周友苏 1953年11月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。
特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国
法学会证券法学研究会副会长、四川路桥建设集团股份有限公司和四川雅化实业
集团股份有限公司独立董事，2023年1月起任本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响
独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。2025年，公司各次董事会、股东会
的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投
了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
是否连续两
独立董事 应参加董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东大
次未亲自参
姓名 会次数 次数 参加次数 次数 次数 会的次数
加会议
周友苏 12 5 7 0 0 否 5
认真的核查，对公司相关事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前
提下发表明确的表决意见。具体情况如下：
时间 事项 意见类型
审议公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并
向其提供反担保的关联交易事项
员及战略委员会委员，积极履行独立董事职责，参加董事会专门委员会情况如下：
召开会
委员会名称 召开日期 会议内容
议次数
对股东提名的独立董事候选人任职资格进行
提名委员会 1 2025 年 9 月 22 日
审查
对公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬与考核 薪酬情况进行审核
委员会 对公司经营层 2024 年度经营业绩考评结果及
绩效分配的审核
累计现场工作时间18天，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议
等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、
管理情况、重整事项推进、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获
悉公司各重大事项的进展情况。本人利用自身的专业背景，为公司战略规划、经
营管理等方面提供相关意见，有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
对公司报告期的关联交易事项均进行了审核并发表意见，确保各项交易不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
关注公司重整工作，并提醒公司在重整过程中确保程序规范、公平，不得损害中
小投资者权益。
由于独立董事李秉祥先生履职期限届满，本人作为提名委员会委员，通过提
名委员会会议，对股东提名的独立董事候选人向永丽的任职资格和任职能力进行
了审核。
四、总体评价和建议
等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，参与公司重大事项的决策，独立行使表决权，充分发挥独
立董事的作用。在履职过程中，本人始终将维护公司整体利益和全体股东，尤其
是中小股东的合法权益作为核心目标，积极履行监督、决策、咨询职责，确保公
司各项经营管理活动合法合规、决策科学合理。公司董事会、管理层及相关部门
对本人履职工作给予了充分的支持和配合，为本人及时获取公司经营信息、开展
履职工作提供了良好条件。2025年度，本人已全面、有效履行独立董事职责，未
出现任何违反履职规定的情形。
及公司制度规定，切实履行独立董事职责，持续保持独立性，始终以客观、公正
的态度参与公司治理，认真审议各项议案，审慎行使表决权，切实维护公司和全
体股东，尤其是中小投资者的合法权益。同时增加现场走访频次，深入了解公司
业务开展情况，重点关注公司风险防控、内部控制、关联交易管理等核心工作，
及时发现经营管理中存在的问题并提出改进建议。
本人将以高度的责任感和使命感，切实履行独立董事职责，为公司的持续健
康发展贡献专业力量，确保公司各项经营管理工作合法、合规、高效开展，维护
公司及全体股东的根本利益。
独立董事： 周友苏
二〇二六年三月十八日
