新天地药业股份有限公司
（贾发亮）
本人作为新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司
相关会议，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历
贾发亮先生，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，高级会计师，注册会计师。1988年10月至1995年10月任长葛市造纸厂
会计，1995年11月至2002年11月任长葛市启源会计师事务所有限责任公司副主
任会计师，2002年11月至今任许昌博远会计师事务所有限公司主任会计师、执
行董事，2021年1月至今担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未在公司担任除独立
董事及各专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担
任职务，与公司以及公司主要股东之间不存在影响本人在履职过程中进行独
立客观判断的关系。同时，本人在被提名为公司独立董事候选人之初即签署
了独立董事候选人声明。在履职过程中，本人严格遵守法律法规与职业道德
规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有
利害关系的机构和人员处取得额外的其他利益，具备作为上市公司独立董事
的独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
公司2025年度召开的5次董事会、4次股东会，本人作为公司独立董事积
极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使
表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人
坚持审慎履职原则，针对董事会决策事项，会前全面获取议案相关资料及支
撑文件，对全部议案逐一细致审阅，重点核查议案合规性、合理性及对公司
发展、股东权益的影响，必要时与公司董事会秘书以及其他高级管理人员等
进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等，同时积极深入公司
现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议
的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识
和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请审计机构等事项发表了
独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起
到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。
本年度出席董事会及股东会的情况如下：
列席股东会会
出席董事会会议情况
议情况
是否连
召开 续两次 召开股 列席股
应出席 亲自出 委托出 缺席
董事会 未亲自 东会次 东会次
次数 席次数 席次数 次数
次数 出席董 数 数
事会会
议
营决策事项和其他重大事项均严格履行了相应的内部审批程序，决策流程规
范、合法有效，不存在违规决策情形。报告期内，本人对各次董事会审议的
各项议案均投赞成票，未对各项议案及公司经营管理、规范运作等其他事项
提出异议，全力支持公司依法合规开展各项经营活动。
（二）董事会各专门委员会及独董专门会议的履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设
审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任公司
第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、独立董事
专门会议召集人，2025年度履职情况如下：
事会审计委员会的主任委员出席了会议。
会议届次 召开时间 审议事项
第六届董事 4、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
会审计委员 2025年03 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
会 2025 年 度 月07日 6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
第一次会议 7、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职
责情况报告>的议案》。
第六届董事
会审计委员 2025年04
《关于<2025年第一季度报告>的议案》
会 2025 年 度 月18日
第二次会议
第六届董事 1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
会审计委员 2025年08 2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
会 2025 年 度 月08日 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
第三次会议 4、《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
会议届次 召开时间 审议事项
第六届董事
会审计委员 2025年10
会 2025 年 度 月19日 《关于<2025年第三季度报告>的议案》
第四次会议
第六届董事
会审计委员 2025年12
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金
会 2025 年 度 月05日
专户的议案》
第五次会议
作为第六届董事会薪酬与考核委员会的主任委员出席了会议。
会议届次 召开时间 审议事项
第六届董事
会薪酬与考
核 委 员 会
月07日 2、审议《关于董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》。
一次会议
亲自出席了会议。
会议届次 召开时间 审议事项
第六届董事会独
立董事2025年度
月07日 5、《关于董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》。
第一次专门会议
第六届董事会独 1、《关于变更董事会秘书兼证券事务代表的议案》。
立董事2025年度 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
月18日
第二次专门会议 注销募集资金专户的议案》。
第六届董事会独
立董事2025年度
月08日 3、《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
第三次专门会议
案》。
会议届次 召开时间 审议事项
第六届董事会独
立董事2025年度
月05日 集资金专户的议案》
第四次专门会议
（三）与审计部及会计师事务所沟通情况
在主持审计委员会的日常工作中，及时了解公司相关部门在内部审计过
程中重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行。在公司年度
报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，与公司审计部及会计师事
务所进行积极沟通，及时了解年度审计工作的进展情况，就公司经营、内部
控制、财务、业务状况以及关键审计事项进行沟通、交流，持续关注年审审
计进度与质量，督促外部会计师事务所保持独立性与专业审慎，确保财务报
告真实、准确、完整，审计结果客观公正。
（四）现场工作情况
本人利用出席股东会、董事会等机会多次对公司进行了现场考察，与公
司管理层进行充分沟通交流，认真听取公司生产经营、财务状况、重大项目
进展等事项汇报，同时制作工作记录，记录履行职责的情况。时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，充分有效地履行了独立董
事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，对公司的良性、规范运作提出
了自己的合理建议，切实维护公司及广大股东的利益。2025年度，本人严格
遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时
间达到15个工作日。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司严格按照上市地有关监管要求，高度重视独立董事履职保障工作，
为我履行职责提供了必要条件。公司指定董事会秘书及董事会办公室协助本
人履行职责，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信
息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。在日
常工作期间，公司通过各种方式定期向我提供公司日常相关材料和信息；召
开董事会及股东会期间，公司能够及时提供相关材料和信息，如实汇报公司
运营情况，保障本人享有与其他董事同等的知情权。公司持续健全独立董事
培训机制，积极组织、统筹协调独立董事参加监管机构、行业协会及内部组
织的各类专业培训，持续提升履职专业能力，为独立董事全面、规范、高效
履职提供全方位、切实有效的保障。在履行职责过程中，我没有受到公司主
要股东、实际控制人或与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单
位或个人的任何影响，确保了履行职责的独立性。
（六）维护投资者合法权益情况
作为公司独立董事，本人参加公司2024年度业绩网上说明会，了解投资
者诉求，积极回应投资者关注问题。同时，本人持续关注公司的信息披露工
作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。深
入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议
执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利
用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公
司股东的合法权益。为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各
项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，
为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，
保护股东权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（二）定期报告、内部控制自我评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露
了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季
度报告》《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，本人对公司的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告进行了重点
关注和监督。向投资者充分披露了公司对应报告期内的经营情况，报告内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述报告均
经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经2024年年度股东会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（三）聘任会计师事务所
公司于2025年03月08日召开第六届董事会第五次会议，于2025年04月02
日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资
格，在为公司提供审计的服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵
循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的
报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履
行了审计机构职责。公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
（四）聘任高级管理人员
公司于 2025 年 04 月 19 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关
于变更董事会秘书兼证券事务代表的议案》。同意聘任谢雨珊女士为董事会
秘书兼证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。本人认为上述人员具备相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规
定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。董事会聘任高级管理人
员决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司所处行业的薪酬水平制定及发放，符合公司相关制度，有利于公司长远
发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，积极参与公司决策，对董事会审议
的事项发表公正、客观的专业意见，促进公司的发展和规范运作。在此基础
上充分利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、公正、审慎的行使表
决权，切实维护公司和股东特别是中小股东合法权益。
客观、审慎的原则，认真履行职责，更加深入地了解公司的生产经营及发展
情况，利用自身专业促进董事会高质量决策及公司高效稳健发展，坚决维护
广大投资者特别是中小投资者的利益，推动公司实现持续、稳定、健康发展。
独立董事：贾发亮
