临时公告
证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-008
西域旅游开发股份有限公司
关于公司 2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第七届董
事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《西域旅
游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，符合公司当前的
实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中
小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的 2025 年度利润分配的预案，并提请
公司股东会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，董事会认为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合
的前提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》以及
《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将本议案提交公司股东会审议。
（三）本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
准无保留意见的审计报告。报告显示公司 2025 年度母公司实现净利润 10,108.73 万元，
提取法定盈余公积 1,010.87 万元，年初未分配利润 31,105.51 万元，应付普通股股利 4，
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股东的净利润为 7,468.15 万元，提取法定盈余公积 1,010.87 万元，年初未分配利润为
分配利润为 26,658.84 万元。按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，2025
年度公司可供分配的利润为 26,658.84 万元。
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司资金状况和所处
的发展阶段，本着积极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司董事会拟定以 2025
年 12 月 31 日公司总股本 155,000,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 3.00 元
（含税），共计派发现金股利人民币 46,500,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）2025 年度，公司未回购股份。若上述利润分配方案经股东会审议通过并实施，
公司 2025 年度累计现金分红总额为人民币 46,500,000.00 元（含税），占本年度归属于
上市公司股东的净利润比例为 62.26%。
（三）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变
动，公司将按照分配总额不变原则，对本次权益分派方案进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 46,500,000 46,500,000 46,500,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
净利润（元）
研发投入（元） 0 0 0
营业收入（元） 325,947,468.93 303,712,158.87 305,259,432.3
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是 □否
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计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 139,500,000
额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 0%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第
□是 否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末
未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年
度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3,000 万元，但最近三
个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投
入金额超过 3 亿元的除外”。
公司在最近三个会计年度累计现金分红金额为 13,950 万元，占最近三个会计年度年均
净利润的 156.87%，高于 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 62.26%。
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工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他
流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目均为 0 元。
第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、
股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司现阶段
实际情况和未来经营发展需要，该利润分配预案合法、合规、合理。
（三） 相关说明及风险提示
关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交
易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
险。
四、备查文件
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司
董事会
