证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-007
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司——甘肃日新皇
台酒销售有限公司为满足生产经营的资金需求，缓解日常资金压力，公司于 2019
年至 2025 年与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其
关联公司——兰州华夏房地产有限公司（以下简称“华夏房地产”）签署《借款
协议》，借款总金额为 9,226.46 万元，上述借款中尚有人民币 7437.50 万元未
清偿，现该欠款已到期。根据经营发展需要，公司拟继续向盛达集团及华夏房地
产申请总金额为人民币 7437.50 万元的借款，借款期限为无固定期限，借款年化
利率为 3.3%，该事项构成关联交易。
一、关联交易概述
与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》，关联董事赵海峰先生、杨建明先生
对本议案回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体
独立董事的同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交
易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）甘肃盛达集团有限公司
公司名称：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：100,000.00 万元
注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦
经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属
制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销
售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪
表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理
服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）***
实际控制人：赵满堂
截至本公告日，盛达集团股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
天水金都矿业有限责任公司 65,000.00 65.00%
兰州金城旅游宾馆有限公司 15,000.00 15.00%
天水市金都商城有限公司 10,000.00 10.00%
赵海峰 10,000.00 10.00%
合计 100,000.00 100.00%
显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
单位：万元
主要财务数据 2025 年三季度 2024 年度
总资产 2,365,832.77 2,282,630.80
净资产 1,304,132.27 1,266,546.94
营业收入 777,732.96 1,079,065.07
净利润 53,899.12 82,810.79
注：2025 年三季度财务数据未经审计，2024 年度财务数据经审计。
（二）兰州华夏房地产有限公司
公司名称：兰州华夏房地产有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：40,000 万人民币
注册地/办公地点：甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银滩路安达街 360 号
经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经审批的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
实际控制人：崔小琴
截至本公告日，华夏房地产股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
甘肃陇原实业集团股份有限公司 37,000.00 92.5%
崔小琴 3,000.00 7.5%
合计 40,000.00 100.00%
明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁。
单位：万元
主要财务数据 2025 年三季度 2024 年度
总资产 1,640,454,854.67 2,034,813,298.72
净资产 439,636,024.21 398,804,444.58
营业收入 401,390,280.61 134,204,312.56
净利润 46,731,981.89 6,121,242.43
注：2025 年三季度、2024 年度财务数据均未经审计。
三、关联交易的主要内容
四、交易的定价政策及定价依据
根据公司财务状况及未来业务发展趋势，盛达集团为公司提供借款用于补充
公司流动资金，借款年化利率为 3.3%，低于中国人民银行授权的 5 年期同期银
行贷款利率，且公司无需提供相应担保措施。以上定价经双方协商确定，本次关
联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，控股股东及其子公司为公
司提供借款，体现了控股股东盛达集团对公司发展的支持和信心。交易公允合理，
有利于促进公司健康可持续发展，符合公司的根本利益。本次关联交易不会对公
司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
除本次交易外，2026 年年初至本公告披露日，公司与盛达集团及其下属企
业累计已发生的各类关联交易总金额为 231,518.59 元。
七、独立董事专门会议审查意见
公司已召开第九届独立董事专门会议 2026 年度第一次会议，以 3 票同意，
联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：
本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，体现了控股股东盛达集团
对公司发展的支持和信心。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允合
理，且公司无需提供任何担保措施，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股
东尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们
同意将此议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日
