证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-006
西安银行股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 3 月 9 日
以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十四次会议
的通知。会议于 2026 年 3 月 19 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 10 名，实
际出席董事 10 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股
权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上
的表决权进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限
公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于组织架构调整的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度资本管理情
况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度主要股东和
大股东评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度全面风险管
理评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年风险偏好陈述
书》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度流动性风险
管理报告及 2026 年管理方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度银行账簿利
率风险管理报告及 2026 年管理方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安财金
融资担保有限公司开展担保业务合作的议案》
刘金平董事回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意按市场定价原则与西安投资控股有限公司的关联方
西安财金融资担保有限公司开展不超过 13 亿元的融资担保业务合作。
上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监
督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2025 年日常
关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审
议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关
联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的
日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于
对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中
小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独
立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案
已在公司第六届董事会第三十四次会议上经非关联董事审议通过，决
策程序合法合规。
九、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方中加基金
管理有限公司开展投资业务合作的议案》
李勇董事和陈永健董事回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意按市场定价原则与加拿大丰业银行的关联方中加基
金管理有限公司开展不超过 13 亿元的投资业务合作。具体详见本公
司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于关联交
易事项的公告》
。
上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监
督管理机构定义的关联方发生的关联交易，在提交董事会审议前已获
得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发
表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于
银行经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场
化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害
公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关
要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况
造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第三十四次会议上经非
关联董事审议通过，决策程序合法合规。
十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度合规管理报
告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于制定〈西安银行股份有限公司洗钱和恐
怖融资风险管理办法〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度董事履职
评价结果》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
