证券代码：002733 证券简称：雄韬股份 公告编号：2026-007
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
非累积投票提
案
非累积投票提
案
非累积投票提
案
非累积投票提
案
《关于选举张华农先生为第六届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举徐可蓉女士为第六届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举何天龙先生为第六届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举韩哲先生为第六届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举秦磊先生为第六届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举冯艳芳女士为第六届董事会独立董事的
议案》
《关于选举张建先生为第六届董事会独立董事的议
案》
《关于选举吕晓明先生为第六届董事会独立董事的
议案》
上述议案的具体内容，已于 2026 年 3 月 19 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 4、提案 5 需累积投票、逐项表决，选举独立董事、非独立董事的表决分别进行，
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
大会方可进行表决。提案 4 应选非独立董事 5 人，提案 5 应选独立董事 3 人，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函
或传真方式须在 2026 年 4 月 2 日 16:30 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼
字样。
部。
联系人：林伟健
联系电话：0755-66851118-8245
联系传真：0755-66850678-8245
联系邮箱：linwj@vision-batt.com
联系地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股份大会议室
邮政编码：518120。
股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案编码表的提案 5，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举
票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托________先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，对会议议案按以下意见行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行申请综合授
信额度的议案》 ；
《关于为下属子公司提供连带责任
担保的议案》；
《关于开展外汇衍生品套期保值业
务的议案》。
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举非独立董事的 应选人数
议案》 （5）人
《关于选举张华农先生为第六届董事
会非独立董事的议案
《关于选举徐可蓉女士为第六届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举何天龙先生为第六届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举韩哲先生为第六届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举秦磊先生为第六届董事会
非独立董事的议案》
案》 （3）人
《关于选举冯艳芳女士为第六届董事
会独立董事的议案》
《关于选举张建先生为第六届董事会
独立董事的议案》
《关于选举吕晓明先生为第六届董事
会独立董事的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
、“反对”
、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对
于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
