证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2026-008
无锡晶海氨基酸股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保
值业务。公司（含子公司）开展外汇套期保值业务资金额度为任一交
易日持有的最高合约价值不超过 13,000 万元或其他等值货币，额度
使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及
期限内，资金可循环滚动使用；董事会同意授权公司经营管理层在上
述额度范围和期限内，审批公司外汇套期保值业务具体操作方案、签
署相关协议及文件。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公
告》（公告编号：2026-009）。
议案已经公司第四届审计委员会第八次会议审议通过，同意将本
议案提交公司董事会审议。保荐机构东方证券股份有限公司发表了核
查意见。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司外汇套期保值业务的管理行为，增强外汇套期保值能
力，有效防范和控制外币汇率风险，结合公司实际情况，特制定《无
锡晶海氨基酸股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》
。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第八次会议
决议》
《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十七次会议决
议》；
《东方证券股份有限公司关于无锡晶海氨基酸股份有限公司开
展外汇套期保值业务的核查意见》。
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会
