证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2026-008
东方通信股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五
次会议于 2026 年 3 月 13 日发出会议通知，于 2026 年 3 月 17 日以通
讯方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于择机出售交易性金融资产的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
同意授权公司管理层，在董事会审议通过后 12 个月内，根据证
券市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机
出售公司持有的长芯博创科技股份有限公司部分股票资产。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
编号为 2026-009 的《东方通信股份有限公司关于择机出售交易性金
融资产的公告》
。
（二）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
公司决定于 2026 年 4 月 3 日在杭州市滨江区东方通信科技园召
开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
编号为 2026-010 的《东方通信股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二六年三月十八日
