证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-009
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 3 月 6 日以直
接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2026
年度第一次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 18 日在公司总行 401 会
议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 11
名，因工作原因，盛军董事委托张正海董事长表决，张清芬董事委托
周业俊董事表决。会议由张正海董事长主持，高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度银
行账簿利率风险管理报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度流
动性风险管理报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 1 -
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度绿
色金融发展情况报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度数
据治理工作报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度产
品创新报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度案
件防控工作自评估报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2026 年度风
险偏好的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年上半
年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司外包风险管
理规定>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度业
务连续性管理专项审计报告>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025 年度
- 2 -
内部审计工作情况及 2026 年度内部审计工作计划>的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员
涉及本议案的关联董事张正海、盛军、李松芸回避表决。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。
《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级
管理人员 2024 年度薪酬清算方案》请见本公告附件。
十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2026 年度开展
资产证券化业务的议案》
同意公司 2026 年在银行间市场发行个人生产经营性不良贷款及
微小企业不良贷款证券化产品各 1 期，
发行额度合计不超过 1.5 亿元。
在总规模项下，发行额度以实际发行为准。授权高级管理层在审定的
额度内对单次发行方案进行审批办理，授权期限为自董事会审议通过
之日起至下次报送发行额度之日止。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债
券的议案》
同意公司在银行间债券市场公开发行不超过人民币 80 亿元（含
过 5 年(含 5 年)，申请规模最终以监管机构核准为准。债券利率参照
市场利率，结合发行方式及发行时的市场情况确定。提请股东会授权
董事会，并由董事会转授权高级管理层根据国家政策、市场状况、公
- 3 -
司业务发展需要，决定金融债券的发行时机、发行规模、债券期限、
债券利率类型、发行方式、托管机构、募集资金用途、聘请发行中介
机构等事宜，并组织实施具体的报批、发行手续，授权期限为自股东
会审议通过之日起 24 个月。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十五、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第六届董事
会部分专门委员会委员的议案》
同意委任孟海滨先生为第六届董事会关联交易控制委员会委员；
委任柳永明先生和侯福宁先生为第六届董事会审计委员会委员。各专
门委员会委员任期与本届董事会一致。
孟海滨先生的任职资格尚需报监管部门核准，自监管部门核准其
董事任职资格之日起生效。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处
置的议案》
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
- 4 -
附件
贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围
的高级管理人员2024年度薪酬清算方案
单位：人民币 万元
姓名 职务 2024 年度应付税前薪酬 2021 年度-2023 年度任期激励收入
张正海 董事长 51.40 13.42
盛军 行长 51.40 10.99
孟海滨 监事长 51.40 11.02
李松芸 副行长 42.41 10.81
李宁波 副行长 41.12 3.75
何开强 副行长 42.41 3.69
晏红武 总稽核 41.12 10.61
邓勇 首席风险官 41.12 10.70
注：1.2024年度的薪酬按上述结果进行兑现。
任期激励收入考核兑现结果的剩余部分，按薪改政策实行延期支付。
首席风险官。自 2025 年 5 月起，晏红武先生因到龄退休不再担任公司总稽核。
展监事会改革相关工作，并于 2025 年 12 月取得《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行修改公
司章程的批复》（贵金复〔2025〕167 号）。自《公司章程》修改获监管机构核准生效之日起，公司不再设
立监事会及其各专门委员会，孟海滨先生不再担任公司监事长职务。
- 5 -
