证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-009
陕西康惠制药股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非
独立董事麻文俊先生提交的辞职报告。因个人原因，麻文俊先生申请辞去公司第
六届董事会非独立董事，辞去上述职务后，麻文俊先生将不在公司担任任何职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
离任 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 市公司及其控 履行完毕的
原因 （如适用）
股子公司任职 公开承诺
个人
麻文俊 非独立董事 2026 年 3 月 17 日 2028 年 9 月 4 日 否 不适用 否
原因
(二) 离任对公司的影响
麻文俊先生离任，不会导致董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》
《公司章程》及相关规定，麻文俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其
辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响，公司将按法定程序尽快完成董事补
选工作。
截至本公告披露日，麻文俊先生不存在未履行完毕的公开承诺或义务。麻文
俊先生任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对麻文俊先生在任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
