证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2026-009
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
宁波三星智能电气有限公司（以下简称
被担保人名称
“三星智能”）
本次担保金额 86.00 万美元（约 593.07 万人民币）
担保对象 实际为其提供的担保余额 146,527.53 万元（含本次担保）
是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________
累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有） 无
注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担
保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
公司与子公司三星智能联合投标，根据标书要求，公司于近日作为申请人向
中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，
公司为三星智能提供担保，保函金额为 86.00 万美元（按保函开具当日汇率换算，
约为 593.07 万人民币），担保期限自保函开立之日起至 2026 年 12 月 21 日止。
三星智能是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有
实际控制权，可有效防控担保风险。
（二） 内部决策程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议、2025 年 5 月 16
日召开 2024 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、
承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 974,850
万元的担保，其中为三星智能提供 250,000 万元担保额度，担保期限一年，自 2024
年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。截至 2024 年度
末，三星智能资产负债率为 47.81%，该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 宁波三星智能电气有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 宁波三星医疗电气股份有限公司，持股 100%
法定代表人 程志浩
统一社会信用代码 91330200551112527L
成立时间 2010 年 3 月 1 日
注册地 浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路 16 号
注册资本 64165.28 万人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；
电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表
制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充
电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运
营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器
仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；
电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能
家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和
电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制
经营范围 设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研
发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；
机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输
代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进
出口；软件销售；航空国际货物运输代理；海上国际货物
运输代理；陆路国际货物运输代理(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
项目 /2025 年 1-9 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 3,770,326,341.66 3,185,219,218.79
主要财务指标（元） 负债总额 1,822,645,861.52 1,522,938,435.03
资产净额 1,947,680,480.14 1,662,280,783.76
营业收入 2,483,503,691.45 4,047,691,390.74
净利润 288,068,915.94 678,364,825.58
三、保函的主要内容
申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司
被担保人：宁波三星智能电气有限公司
保函金额：USD860,000.00
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至 2026 年 12 月 21 日止
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为三星智能提供担保。
被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财
务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险
可控。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十一次
会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公
司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各
控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 975,350 万元，
即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净资
产的 80.73%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 646,359.15 万元，占公司
权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年三月十八日
