中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
证券代码:688009.SH 证券简称:中国通号
中国铁路通信信号股份有限公司
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中国铁路通信信号股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份
有限公司（以下简称“公司”
）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》
《中国铁路通信信号股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制
定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。
一、设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、
董事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝
不符合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入
本次会议议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。
四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭
手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰会议秩序和侵犯其他
股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告
有关部门查处。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、
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表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会
场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由会议主
持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，
简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。对于可
能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提
问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席会议的股东（含股东代理人）
，应当对提交表决的非累积投
票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权,累积投票议案应当填写投
票数。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表参加计票、1 名股东代
表参加监票，与律师共同负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结
果上签字。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
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一、会议时间、地点及投票方式：
厦A座
票系统相结合的投票方式
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及代理人
人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例
（三）宣讲股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）会议逐项审议各项议案
（六）针对本次会议审议议案，与会股东及代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）统计现场投票结果与网络投票结果
（九）宣布会议表决结果
（十）主持人宣读股东会决议
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（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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议案一 关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《公司章程》和国资委有关规定, 经公司第四届董事
会第34次会议审议，提名董宝良先生为公司第四届董事会执行董事候选
人，任期自公司股东会决议通过之日起至公司第四届董事会任期结束之
日止。董宝良先生符合香港联合交易所及上海证券交易所对上市公司董
事任职资格和经验的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的
情形，能够满足岗位职责要求。董宝良先生简历见附件。
请各位股东及股东代表审议。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
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附件：董宝良先生简历
董宝良先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安
电子科技大学计算机及应用专业，大学本科学历，高级工程师。现任中
国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理；中国铁路通
信信号股份有限公司党委副书记、总裁。
究所助理工程师。2002 年 3 月至 2021 年 7 月任中国电科第十五研究所
工程师、专装技术研究室副主任、指挥控制系统部常务副主任、系统四
部主任、副所长等职务。2021 年 7 月至 2023 年 2 月任中国电科军工二
部主任。2023 年 2 月至 2024 年 3 月任中国电子科技网络信息安全有限
公司董事长、党委书记，中国电科第三十研究所党委书记。2024 年 3 月
至 2024 年 4 月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长。2024 年 4
月至 2026 年 2 月任中央企业专职外部董事。2024 年 6 月至 2026 年 2 月
任中国东方航空集团有限公司外部董事；2024 年 7 月至 2026 年 2 月任
中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国汽车技术研究中心公司外部
董事。
