上海市锦天城律师事务所
关于江西黑猫炭黑股份有限公司
法律意见书
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致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西黑猫炭黑
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要
的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 2
月 28 日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出
席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已
达 15 日。
本次股东会现场会议于 2026 年 3 月 16 日下午 14:00 在 江西省景德镇市历尧
黑猫股份二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统于 2026 年 3
月 16 日 9 时 15 分至 9 时 25 分期间、9 时 30 分至 11 时 30 分期间、13 时至 15
时期间进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2026 年 3 月 16 日 9 时 15
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分至 15 时期间进行。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 325 人，代表有表决权股份
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会
议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与
召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的
议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结
合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：
表决结果：同意 351,423,370 股，占与会有表决权股份总数的 99.7550%；反
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对 710,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.2015%；弃权 153,250 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0435%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 17.5400%；弃权 153,250 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 3.7859%。
表决结果：同意 350,371,869 股，占与会有表决权股份总数的 99.4565%；反
对 1,745,901 股，占与会有表决权股份总数的 0.4956%；弃权 168,850 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0479%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 43.1312%；弃权 168,850 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 4.1713%。
本议案关联股东回避表决。表决结果：同意 82,033,150 股，占与会有表决权
股份总数的 99.0309%；反对 642,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.7761%；
弃权 159,850 股，占与会有表决权股份总数的 0.1930%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 15.8824%；弃权 159,850 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 3.9490%。
经核查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通
过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程
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序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司
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