证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-007
广东嘉应制药股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日
月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 3 月 26 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；因故不能亲自出席会
议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网
络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司及子公司向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>》
其他说明：
上通过。
时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人
身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托
授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人
的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股
东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为
准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子
邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公
司证券部。
限公司会议室；邮编：410205；电话：0753-2321916；传真号码：0753-2321586；邮箱：
jyzy_gd@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十一次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东嘉应制药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东嘉应制药股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司及子公司向银行等
议案》
《关于 2026 年担保额度预计
的议案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
