证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-014
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定
于2026年4月2日15:00召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关
事项通知如下。
一、召开会议的基本情况
合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（1）现场会议时间：2026年4月2日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年4月2日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15－15:00的任意时间。
（1）截至2026年3月30日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议
案》
（二）提案内容
以上提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-013）。
（三）特别提示
议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、
证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收
到为准。公司不接受电话登记。
开石油化工装备股份有限公司证券法务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码：201114
会务联系人：李楠
联系电话：021-64293895
联系传真：021-54336696
六、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
致：上海神开石油化工装备股份有限公司
兹委托________ 先生/女士代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股
份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<
公司章程>的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
