证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-019
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于召开“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简
称“《会议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会
议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之
一同意方为有效。
券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券
持有人）具有法律约束力。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开了
第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开“阳谷转债”2026 年第一次债券持有
人会议的议案》，决定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）16:00 召开“阳谷转债”2026 年第
一次债券持有人会议，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《募集说明书》《会议规则》的规定。
决。
（1）截至 2026 年 3 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的“阳谷转债”（债券代码：123211）的债券持有人均有权出席本
次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持
有人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证
监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、会议登记事项
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡
复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本
人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公
章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件二）、持有本期未偿还债券的
证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格
的有效证明、授权委托书（详见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人持有本期未偿还债
券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；
（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式办理登记（须在
持有人及债券持有人代理人须填写参会登记表（详见附件三），并请务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给公司。不接受电话登记。
四、会议的表决与决议
债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放
弃表决权，不计入投票结果。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 3 月 27 日 17:00 前将表决票
（详见附件一）通过邮寄或现场递交方式送达公司，或将表决票扫描件通过电子邮箱发送
至公司指定邮箱（送达方式详见“五、其他事项”之“1、会议联系方式”）；未送达或
逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决
的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券事务部存档。
一票表决权。
表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
（1）债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；
（2）上述公司股东、公司的关联方及担保人（如有）。
（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，
经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示
不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
行会议决议。
五、其他事项
联系人：王超、卢杰
联系地址：山东省阳谷县清河西路 399 号
联系电话：0635-5106606 联系传真：0635-5106609
邮箱：info@yghuatai.com 邮政编码：252300
场手续。
六、备查文件
附件一：《2026 年第一次债券持有人会议表决票》；
附件二：《2026 年第一次债券持有人会议授权委托书》；
附件三：《2026 年第一次债券持有人会议参会登记表》。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
附件一：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票
持有面值为人民币
债券持有人名称
表决结果
序号 提案名称
同意 反对 弃权
《关于向不特定对象发行可转换公司债券
部分募投项目变更并使用部分节余募集资
金实施新募投项目暨以自有资金置换部分
已使用募集资金的议案》
说明：
均为单选，多选无效；
债券持有人签字/盖章：
附件二：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席山东阳谷华泰化工股份有限公司“阳谷转债”2026 年
第一次债券持有人会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《关于向不特定对象发行可转换公司债
券部分募投项目变更并使用部分节余募
集资金实施新募投项目暨以自有资金置
换部分已使用募集资金的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（自然人签字/法定代表人/负责人签名并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：
委托人证券账号:
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日起至本次债券持有人会议结束。
附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托日期： 年 月 日
附件三：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议参会登记表
姓名或名称 证件号码
证券账号 持债数量（张）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
