证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-007
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会
第四十九次会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议
通知已于 2026 年 3 月 6 日送达全体董事。会议由董事长喻
鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。会议
符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关
规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事
候选人的议案》；
公司第九届董事会于 2021 年 10 月 28 日经公司 2021 年
第二次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》
《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立
公司第十届董事会。
现提名公司第十届董事会非独立董事候选人为：喻鸿先
生，潘文皓先生，李蒲林先生，李珊女士，王伟东先生。公
司第十届董事会非独立董事任期为三年，自股东会审议通过
之日起生效。
公司第十届董事会非独立董事候选人在任职资格方面
拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》《公
司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，
不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场
禁入处罚并且尚未解除的情况。
此议案尚须提请公司股东会审议通过。非独立董事选举
将采取累积投票制。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候
选人的议案》；
公司第九届董事会于 2021 年 10 月 28 日经公司 2021 年
第二次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》
《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立
公司第十届董事会。
现提名公司第十届董事会独立董事候选人为：黄俊辉先
生、罗绍德先生、陈德喜先生。公司第十届董事会独立董事
任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。
公司第十届董事会独立董事候选人在任职资格方面拥
有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》《公司
章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职
的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任
职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情
况。
此议案尚须提请公司股东会审议通过。独立董事选举将
采取累积投票制；独立董事候选人任职资格和独立性须提请
深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会
审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2026 年度公司新增日常关联交易金额预
计的议案》。
此议案尚须提请公司股东会审议通过。
关联董事李蒲林、李珊回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《申请担保的议案》；
同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（以下简称
“佩利雅公司”）向汇丰银行悉尼分行申请 4,000.00 万美
元的一年期借款提供全额连带保证担保，向中国工商银行悉
尼分行申请 3,000.00 万美元的一年期借款续约提供全额
连带保证担保，向中国中信银行深圳分行申请 42,000.00
万人民币（或等值美元）三年期借款提供全额连带保证担保，
向中国浦发银行深圳分行申请 35,000.00 万人民币（或等
值美元）三年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司为
该四笔借款向公司提供反担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于 2026 年度公司境内外投资技改计划
的议案》
同意 2026 年度公司境内外投资技改计划，年度计划总投
资额为 273,109.91 万元，其中：境内投资 192,170.62 万元、
境外投资 78,939.29 万元、股权投资 2000 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于设立审计中心的议案》；
同意公司设立审计中心。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
