证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-008
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会独
立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 3 月 12 日以
通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 6 日送达全体独立
董事。会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立董事主持，
应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法定人数。会议
符合《公司法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》的有关规
定。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公
司就《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》与
我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的
前述议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于
独立、客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届董
事会第四十九次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发
表独立意见如下：
审议通过《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的
议案》；
同意公司 2026 年度新增日常关联交易金额预计情况，
公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，
不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市
公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小
股东的情况，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭
