中国海诚: 第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002116   证券简称：中国海诚    公告编号：2026-003
         中国海诚工程科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十七次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件形式发出，
会议于 2026 年 3 月 12 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
  会议审议并通过了以下议案：
司全面风险管理与内部控制制度（试行）>的议案》。
分公司的议案》。
  特此公告。
                    中国海诚工程科技股份有限公司
                           董 事 会