证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-011
西上海汽车服务股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2026 年 3 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年
董事 9 人。
本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公
司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议
内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议并通过《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关
联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱燕阳、严飞、CAO
JINGLIN 和吴晓焱回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的公告》（公告
编号：2026-012）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
