证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2026-008
湖北台基半导体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026 年
的通知。本次会议于 2026 年 3 月 12 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司
行政楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、 逐项审议并通过《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《关于襄阳新仪元半导体有限责任公
司之股权转让暨控制权转让协议》之约定，公司第六届董事会拟进行改选。经控
股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事
会同意提名胡植先生、陈莹先生、柳庆洁先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。逐项表决
结果如下：
表决情况：同意 7 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 7 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 7 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及选举董事的公
告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表
决。
二、 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》
。
表决情况：同意 7 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
