证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-023
四川天味食品集团股份有限公司
关于回购注销2024 年员工持股计划第二期未解锁股份的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2024年员工持股计划回购注销股份数量：2,437,500股
2024年员工持股计划回购注销股份价格：6.13元/股
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召
开2024年员工持股计划管理委员会第九次会议、第六届董事会第十三次会议，审
议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，现将相
关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员
工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。
第三十次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，因
公司实施2023年度权益分派，将2024年员工持股计划购买价格由6.53元/股调整为
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000股公司股票已于
计划”证券账户，过户价格为6.13元/股。
通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
《关于选举公司2024
年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管
理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划
的日常管理，代表持有人行使股东权利。
通过《关于补选公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，因何昌军先
生离任，本次持有人会议选举李燕桥女士为公司2024年员工持股计划管理委员会
委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。同日，公司召开第六届董事会第
四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成
就的议案》，公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联董事回避
表决。可解锁股份数量为2,646,000股，占公司总股本0.25%。
第六届董事会第五次会议，并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会审
议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意将9名持有
人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚未解锁份额对应的28.15
万股股票回购注销。2025年12月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成回购注销股份28.15万股。
二、回购注销原因及数量、价格、资金来源
根据《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的规定，本
员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。
“以 2023 年营业收入为基数，
本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标为
元为基数，公司 2025 年营业收入为 3,448,662,715.90 元，2025 年营业收入增长率为
益份额对应的 243.75 万股股份由公司按 6.13 元/股进行回购并注销，拟回购资金总额
为 14,941,875 元，以公司自有资金支付。
三、本次回购注销完成前后股本结构变化表
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型
股份数量 比例 （+/-） 股份数量 比例
有限售条件股份 0 0.00% - 0 0.00%
无限售条件股份 1,064,714,794 100.00% -2,637,681 1,062,077,113 100.00%
股份总数 1,064,714,794 100.00% -2,637,681 1,062,077,113 100.00%
注：公司于 2026 年 3 月 12 日披露《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》，
拟对回购专用证券账户中的 200,181 股股份予以注销，该事项尚需提交股东会审议，暂未办
理注销手续。上表中注销股份数量为员工持股计划拟注销数量及公司回购专用账户拟注销数
量的合计数，即 2,637,681 股。股本结构实际情况应以回购注销事项全部办理完成后中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项符合相关法律、法
规和规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也
不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，一致同意公司根据《2024年员工
持股计划》等的有关规定，将业绩未达标尚未解锁份额对应的243.75万股股份，
按6.13元/股进行回购注销，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
《第六届董事会第十三次会议决议公告》。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
