目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页
二、附件 ………………………………………………………………第 3—14 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页
（二）验资事项说明………………………………………………第 4—5 页
（三）银行询证函及收款银行回单复印件 ………………………第 6-9 页
（四）本所营业执照复印件…………………………………………第 10 页
（五）本所执业证书复印件…………………………………………第 11 页
（六）本所从事证券服务业备案完备证明材料复印件……………第 12 页
（七）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 13—14 页
验 资 报 告
天健验〔2026〕70 号
浙江三星新材股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 3 月 5 日 11 时止的新增注册资本
及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、
完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的
责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据
《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们
结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 180,357,032.00 元 ， 实 收 股 本 为 人 民 币
次临时股东大会决议，2024 年第四届董事会第二十九次会议审议、第二次临时
股东大会决议、第四届董事会第三十一次会议审议，2025 年第五届董事会第六
次会议审议、第三次临时股东大会决议，贵公司申请通过向金玺泰有限公司定向
增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 53,703,532.00 元，变更后的注
册资本为人民币 234,060,564.00 元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意
浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕
总额为 576,238,898.36 元。经我们审验，截至 2026 年 3 月 5 日 11 时止，贵公
司实际已向金玺泰有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 53,703,532 股，
应募集资金总额 576,238,898.36 元，减除发行费用人民币 9,711,198.97 元后，
募集资金净额为 566,527,699.39 元。其中，计入实收股本人民币伍仟叁佰柒拾
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万 叁 仟 伍 佰 叁拾 贰 元 整（ ¥53,703,532.00） ，计 入资 本公 积 （ 股本 溢价 ）
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 180,357,032.00
元，实收股本为人民币 180,357,032.00 元，已经本所审验，并由本所于 2022 年
币 234,060,564.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿
债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的
注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月六日
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附件 2
验资事项说明
一、基本情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称贵公司）系由自然人股东杨阿永、杨
敏和德华创业投资有限公司在原德清县三星塑料化工有限公司的基础上采用整
体变更方式设立的股份有限公司，于 2012 年 8 月 28 日在浙江省湖州市工商行政
管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。现持有浙江省市场监督管理局颁发的
统一社会信用代码为 91330500704459485N 的营业执照。原注册资本为人民币
售条件流通股 180,357,032 股，占股份总额的 100.00%。根据贵公司 2023 年第
四届董事会第十七次会议审议、第一次临时股东大会决议，2024 年第四届董事
会第二十九次会议审议、第二次临时股东大会决议、第四届董事会第三十一次会
议审议，2025 年第五届董事会第六次会议审议、第三次临时股东大会决议，贵
公司申请增加注册资本人民币 53,703,532.00 元，变更后的注册资本为人民币
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2023 年第四届董事会第十七次会议审议、第一次临时股东大会
决议，2024 年第四届董事会第二十九次会议审议、第二次临时股东大会决议、
第四届董事会第三十一次会议审议，2025 年第五届董事会第六次会议审议、第
三次临时股东大会决议，贵公司申请通过向金玺泰有限公司定向发行人民币普通
股（A 股）股票 53,703,532 股，增加注册资本人民币 53,703,532.00 元。根据
中国证券监督管理委员会《关于同意浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号），贵公司通过向金玺泰有限公司
定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 53,703,532 股，每股面值 1 元，
发行价为每股人民币 10.73 元，募集资金总额为 576,238,898.36 元。发行后贵
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公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 234,060,564.00 元 ， 每 股 面 值 1 元 ， 折 股 份 总 数
的 22.94%，无限售条件的流通股份为 180,357,032 股，占股份总数的 77.06%。
募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本
溢价）。
三、审验结果
截至 2026 年 3 月 5 日 11 时止，贵公司实际已向金玺泰有限公司发行人民币
普通股（A 股）股票 53,703,532 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.73 元，
应募集资金总额为 576,238,898.36 元。坐扣承销及保荐费（不含增值税）
券股份有限公司于 2026 年 3 月 5 日汇入贵公司在临商银行股份有限公司兰陵支
行开立的账号为 818880101421023919 的人民币账户内。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）
实收股本 53,703,532.00 元，计入资本公积（股本溢价）512,824,167.39 元。
贵公司已于 2026 年 3 月 5 日以第 6 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公
司 原 有 实 收 股 本 180,357,032.00 元 ， 本 次 发 行 后 贵 公 司 累 计 实 收 股 本
本的 22.94%，无限售条件的流通股 180,357,032.00 元，占注册资本的 77.06%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 9,711,198.97 元，实际发
生发行费用总额为 9,711,198.97 元，具体明细如下：
序号 发行费用内容 不含增值税金额
合 计 9,711,198.97
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附件 3
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附件 4
本复印件仅供浙江三星新材股份有限公司天健验〔2026〕70 号报告后附之用，证明天健会计师事务
所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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附件 5
本复印件仅供浙江三星新材股份有限公司天健验〔2026〕70 号报告后附之用，证明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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附件 6
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
本复印件仅供浙江三星新材股份有限公司天健验〔2026〕70 号报告后附之用，证明天健会计师事务所
（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
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附件 7
本复印件仅供浙江三星新材股份有限公司天健验〔2026〕70 号报告后附
之用，证明徐晓峰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供浙江三星新材股份有限公司天健验〔2026〕70 号报告后附之用，
证明黄洪坤是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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