证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2026-012
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示：
次赎回完成后，“维尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“维尔转债”
持有人注意在转股期内转股。
尔转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“维尔转债”转换为公司股票，目前
转股价格为3.55元/股。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020
年4月13日向不特定对象发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，发
行总额91,723.87万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司9,172,387张可转换公司债券已于2020年5月12
日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
（三）可转债转股期限
根据《维尔利环保科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换公司债
券转股期限自可转债发行结束之日（2020年4月17日）满六个月后的第一个交易
日（2020年10月19日）起至可转债到期日（2026年4月12日）止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、“维尔转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司
将按债券面值的118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
三、“维尔转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提
示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让
的事项。
“维尔转债”到期日为 2026年4月12日（星期日），根据规定，最后一个交
易日为2026年4月7日，最后一个交易日可转债简称为“Z尔转债”。“维尔转债”
将于2026年4月8日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自2026年4
月8日至2026年4月10日），“维尔转债”持有人仍可以依据约定的条件将“维尔
转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.55元/股。
四、“维尔转债”兑付及摘牌
“维尔转债”将于2026年4月12日到期，公司将根据相关规定在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑
付及摘牌相关公告，完成“维尔转债”到期兑付及摘牌工作。
五、咨询方式
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省常州市新北区汉江路 156 号
咨询电话：0519-89886102
咨询邮箱：ir@wellegroup.com
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，
注意可转债投资风险。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
