广州天赐高新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员
会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则以及《公司章程》的
规定，对公司实施的 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事
项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格事项
公司本次调整 2024 年股票期权激励计划行权价格，符合《管理办法》《监管指
引第 1 号》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）
等有关规定，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会一致同意本次对 2024 年股票期权
激励计划行权价格的调整事项。
二、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项
根据公司《激励计划》和《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以
下简称“考核管理办法”），鉴于本激励计划首次授予的 93 名激励对象因个人原因
离职、放弃认购的期权或最终个人业绩考核不达标，涉及 1,211,800 份股票期权拟由
公司进行注销；根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，本激励计划首次
授予的 116 名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足 1.0，根据系数比例，
涉及 235,643 份股票期权进行注销。综上，本次共涉及 1,447,443 份股票期权拟由公
司注销。
公司本次对 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权事项，符合公司《激励
计划》和《考核管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，
并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2024 年股票期权激励计划注
销部分股票期权事项。
三、2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就事项
公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期条件已成就，第一个
行权期达到行权条件的激励对象共计 800 人，共计解锁 4,670,157 份期权。薪酬与考
核委员会对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可行权的激励
对象符合《激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为公司《激
励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，
不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次股
票期权的行权安排。
（以下无正文，为董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权激励计划
相关事项的核查意见之签字页）
（此页无正文，为董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权激励计划
相关事项的核查意见之签字页）
委员签字：
陈丽梅 南俊民 顾 斌
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
年 月 日
