证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2026-007
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于2026年3月1日以电子邮件方式发出通知，并于3月5日在公司综合楼305
会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中
副董事长项洪伟先生、独立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长盛
汉平先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事
认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。
公司回购股份期限已届满，回购已实施完毕。本次注销回购股份并减少注册
资本及修改《公司章程》的事项已经 2025 年第二次临时股东会审议通过，授权
董事会并由董事会转授权公司管理层办理注销回购股份、减少公司注册资本、对
《公司章程》相关条款进行修改、工商变更登记及备案等相关事宜。公司将及时
向相关登记机关或机构申请办理回购股份注销、工商变更登记及备案等相关事项。
本次相关修订内容最终以公司登记机关核准的内容为准。
本次回购股份 1,056,100 股注销完成后，公司总股本将由 182,301,990 股减少
为 181,245,890 股，注册资本将由人民币 182,301,990 元减少为人民币 181,245,890
元。
《关于注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的公告》
（公告编号：
巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月六日
