证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-021
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
关于“力诺转债”转股数额累计达到转股前公司已发行
股份总额10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“力诺转
债”累计转股数量为 23,989,814 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额
转股，占公司可转债发行总量 5,000,000 张的 31.84%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629号），公司
向不特定对象发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，
募集资金总额为人民币500,000,000.00元（含发行费用）。
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月14日在深圳证
券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。
（二）转股期限及初始转股价格
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 2 月 29 日至 2029
年 8 月 22 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间
付息款项不另计息）。
“力诺转债”的初始转股价格为 14.40 元/股。
（三）转股价格历次调整情况
（232,450,244股）剔除已回购股份（3,255,000股）后的229,195,244股为基数，向
全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价格自2024
年6月4日（除权除息日）起由14.40元/股调整为14.30元/股。具体内容详见公司于
编号：2024-060）。
价低于当期转股价格的85%的情形，触发“力诺转债”转股价格向下修正条件。
正“力诺转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“力诺转债”的
转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内（即2024年9
月6日至2025年3月5日），如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正条件，亦
不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年3月6日起重新
计算，如再次触发“力诺转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将召
开会议决定是否行使“力诺转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司
于2024年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的
公告》(公告编号：2024-086)。
（233,612,755股）剔除已回购股份（5,850,800股）后的227,761,955股为基数，向
全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价格自2025
年5月29日（除权除息日）起由14.30元/股调整为14.20元/股。具体内容详见公司
于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2025-051）。
截至本公告披露日，“力诺转债”的转股价格为14.20元/股。
（四）可转换公司债券回售情况
一次会议，并于2025年9月5日召开了“力诺转债”2025年第一次债券持有人会议
和2025年第二次临时股东会，上述会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》。根据《募集说明书》的规定，“力诺转债”的附加回售条款生效。本
次回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的相关文件，“力诺转债”本次共回售10张，回售金额为
转债回售结果的公告》（公告编号：2025-095）。
二、“力诺转债”转股情况
“力诺转债”自2024年2月29日起开始转股，“力诺转债”开始转股前公司
已发行股份总额为232,410,000股。
自2024年2月29日至2026年3月2日期间，“力诺转债”因转股累计减少
份总额232,410,000股的10.32%，占目前公司最新总股本256,399,814股的9.36%。
截至2026年3月2日收盘，公司尚有1,592,070张“力诺转债”未转股，占公司
可转换公司债券发行总量5,000,000张的31.84%。
三、备查文件
“力诺药包”股本结构表；
“力诺药包”“力诺转债”股本结构表；
公司出具的“力诺转债”转股情况汇总表。
特此公告！
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
