证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-006
浙江信凯科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 2 日
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 70,592,584 股，占公司有表决权股份
总数的 75.3071%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 70,304,670 股，占公司有表决权股份总
数的 75.0000%。
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 287,914 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 2,397,054 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5571%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,109,140 股，占公司有表决权股
份总数的 2.2500%。
通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 287,914 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进
行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议结果：通过
表决情况：同意 70,572,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9712%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%；弃权 1,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,376,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1531%；反
对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7718%；弃权 1,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0751%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
审议结果：通过
表决情况：同意 70,572,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9712%；
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%；弃权 1,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 2,376,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1531%；反
对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7718%；弃权 1,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0751%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、律师出具的法律意见书
及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备案文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江信凯科技集团股份有限公司
董事会
