华明电力装备股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，本人依据
《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范
性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的
独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
李青原：1977 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，武汉大学经济与管理
学院教授（二级）、哥伦比亚大学访问学者，先后入选教育部长江学者特聘教授（2021）
、教育
部青年长江学者（2017）、中组部青年拔尖人才计划（2017）、教育部“新世纪优秀人才支持计
划”
（2012）、财政部会计领军特殊支持计划（2017）和武汉大学人文社科杰出青年学者（2020）
等。现任武汉大学经济与管理学院珞珈特聘教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导分委
员会委员，香港研究资助局（RGC）研究基金通讯评审专家；自 2025 年 5 月 15 日起担任公司
独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况进行说明
作公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要
股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
会议的情况。2025 年，公司各次董事会、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他
事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 对会议议案的投票情
姓名
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 况
李青 对董事会审议的议案
原 均投同意票
姓名 应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
李青原 3 3 0
在每次董事会召开前，本人均按法定时限及时收到由公司董事会秘书及董事会办公室提供
的会议资料，并获得相关情况的介绍。在此基础上，本人认真阅读会议资料，深入了解公司经
营管理情况，并按时出席每次会议。会议期间，本人对各项议案进行了充分审议，并就相关事
项发表审查意见，切实履行董事职责，助力董事会科学决策。
（二）在专门委员会履职情况
本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董
事会议事规则》及各专门委员会议事规则召开会议履行职责，充分掌握公司的经营和财务状况，
为公司发展献言献策，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，促
进公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。2025 年本人出席专门委员会情况如下：
委员会 成员情 提出的重要意
召开日期 会议内容
名称 况 见和建议
关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任公司审计部负
责人的议案
李青原、 公司 2025 年半年度报告全文及摘要、关于拟续聘会计
董事会审 2025 年 7 月 27 日 一致同意
王徐苗、 师事务所的议案
计委员会
肖毅
公司 2025 年第三季度报告、关于修订《内部审计制度》
的议案
董事会薪 江秀臣、
酬与考核 李青原、
委员会 谢晶
江秀臣、
独立董事 关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租
王徐苗、 2025 年 10 月 20 日 一致同意
专门会议 赁合同暨关联交易的议案
李青原
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计机构、外部会计师事
务所及管理层进行了充分沟通，重点关注公司治理合规性、财务状况及内控制度的完善，确保
年报的按时、准确、高质量披露。本人督促审计机构按时完成年审工作。
建议管理层优先采取措施汇回相关资金，或采取其他措施降低相关风险。同时，结合公司监事
会取消的实际情况，重点强调内部监督的重要性，提出公司需进一步加强内部审计职能，督促
管理层及相关部门梳理内审工作成果、完善内审团队建设。确保公司的财务信息披露的真实、
可靠。
部监督衔接、了解长征电气诉讼等相关进展情况。结合行业发展趋势，就“十五五”期间四万
亿电力投资对公司业务的影响与管理层沟通，关注公司海外资金回款情况。针对审计工作，明
确向审计机构及公司提出重点关注存货管理、应收账款清理、海外投资回款、关联交易合规性、
营业收入核算、内部控制有效性等核心领域，要求各方协同发力，确保财务数据真实、公允。
针对海外业务快速发展及海外设厂计划，重点提醒管理层严控海外投资风险，在资产投资
与风险控制之间做好权衡，高度关注地缘政治、国际政策不确定性等潜在风险。同时，关注公
司 ESG 报告质量提升工作，督促管理层持续加大投入，不断完善 ESG 报告的完整度与细节，推
动公司在未来三至五年内实现 ESG 评级提升，助力公司可持续发展。
（四）保护投资者合法权益方面所做的工作
项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地
行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管
理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作，切实保护广大投资者的
利益。
提高自己的履职能力。
（五）现场检查以及公司配合工作情况
求。本人多次到公司现场重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度建设及执行情况，
就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，基本了解公
司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，有效的
履行了独立董事的职责，合计年度现场工作时间 15 天。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司为独立董事履行职责提供了相应的办公场所和条件，并由董事会秘书及工作人员配合
开展工作。公司针对重大事项会及时与独立董事进行沟通，公司董事、高级管理人员等相关人
员积极配合独立董事各项工作，真实、全面的提供信息，接受电话问询，参加电话会议、参与
讨论。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易情况
年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议事前审议通过。
公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
独立董事认为公司 2025 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商
业行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，全体独立董事同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。
海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，独立董事专门会议事前
审议通过。
公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
经审核，公司本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公
正的原则，不会损害公司及股东利益。本次关联交易属于日常经营行为，不会对公司的独立性
构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易决策程序合法履行了必要的
程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。
(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年
第三季度报告》及《2024 年度内部控制自我评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，
《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定
期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实、准确、完整
的反映了公司的财务数据和实际情况。
(五)聘任会计师事务所情况
案》，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构及内控审计机构，该事项经公司 2025 年 8 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审
议通过。
(六)公司利润分配的情况
公司 2024 年度利润分配方案为，以总股本 896,225,431 股扣除回购专用证券账户中股份
数量为基数，按每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共分配现金股利 194,530,560.84 元（含
税）；2025 年半年度利润分配方案为，以总股本 896,225,431 股扣除回购专用证券账户中股份
数量为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金股利 179,195,844.40 元（含
税）；2025 年前三季度利润分配方案为，以总股本 896,225,431 股扣除回购专用证券账户中股
份数量为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金股利 179,195,844.40
元（含税）。
上述三次现金分红均已实施完毕，均已通过董事会和股东会审议。本人认为：公司的现金
分红体现了公司对股东的高度重视和回报，维护了中小投资者的合法权益。
(七)高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025 年 5 月 15 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人
员薪酬的议案》。报告期内，全体独立董事对公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，
认为公司高级管理人员的薪酬符合公司董事会制定的标准，薪酬方案科学、合理，不存在损害
公司及股东利益的情形。
(八)购买董监高责任险的情况
公司于 2025 年 4 月 10 日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议了《关于购买董监高
责任险的议案》，该议案经 2024 年年度股东会审议通过。
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，本人认为：本次为公司及全体董事和
高级管理人员购买责任保险有利于强化公司风险防范能力，促进相关责任人员充分行使权利、
履行职责，不会给公司财务状况和经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意为公司及董
监高购买责任险，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、总体评价和建议
职，通过专业参与决策、完善治理结构和强化沟通协作，有效维护了公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。2026 年，将持续深化战略决策参与，通过专项调研提升履职能力，重点
强化财务合规、关联交易及内控体系的动态监督，优化议案审议透明度和投资者沟通机制，切
实保障公司治理稳健运行，推动企业高质量可持续发展。
（以下无正文）
（此页无正文，为 2025 年度独立董事述职报告的签字页）
独立董事签字：
李青原
