证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-017
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市亿封智芯封装科技有限公司。
本次担保金额：公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司以其持有的深圳市
亿封智芯封装科技有限公司 40%股权为限，为中国建设银行股份有限公司深圳市分行向
被担保人提供的固定资产贷款提供质押担保。
本次担保无反担保。
风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额占公司最
近一期经审计净资产的 67.40%；敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况暨关联交易概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市亿泓
投资有限公司（以下简称“亿泓投资”）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限
公司（以下简称“亿封智芯”或“债务人”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳
市分行（以下简称“建设银行”）签订《固定资产贷款合同》（以下简称“主合
同”），申请固定资产贷款 3.75 亿元。为保障债权的实现，亿泓投资、深圳市罗
湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)、HEADING SEMI-PILOT INNOVATION
FUND LPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）拟与建设银行签订《权利质押
合同》，其中，亿泓投资拟以其持有的亿封智芯 40%股权为限为该笔贷款提供质押
担保。
公司董事长张治宇先生、董事兼财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、
财务负责人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交
易。
公司于 2026 年 2 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》，在审议该议案时，关联董事张治宇、
陈粮对本议案回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议
案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需
提交公司股东会审议。
二、被担保人（关联方）基本情况
电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
深圳市亿道信息股份有限公司 Heading Semi-Pilot
深圳市罗湖新创能科 Innovation Fund LPF
技产业投资合伙企业
（有限合伙） 基金有限合伙基金）
深圳市亿泓投资有限公司
深圳市亿封智芯封装科技有限公司
亿封智芯无实际控制人。
务数据。
董事长、财务负责人，亿封智芯为公司关联方。
三、股权质押合同的主要内容
截至目前，股权质押合同尚未签署，主要内容如下：
甲方1（出质人）：深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)
甲方2（出质人）：深圳市亿泓投资有限公司
甲方3（出质人）：HEADING SEMI-PILOT INNOVATION FUND LPF（恒德半导体
先导创新基金有限合伙基金）
乙方（质权人）：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
甲方2以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）和甲方3以其持有债
务人的20%股权（出资额为人民币2500万元）共同设定质押。
元）、甲方2以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）和甲方3以其
持有债务人的20%股权（出资额为人民币2500万元）为限为主合同项下已实际提款
的全部债务提供质押担保，且不超过甲方各自质押权利的最终价值。
主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违
约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利
息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、
国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、
公证费、送达费、公告费、律师费等）。
押登记手续。
同办理质押登记注销。
公章后生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次亿泓投资拟以其持有的亿封智芯 40%股权为限为该笔贷款提供质押担保，
系银行审批贷款所需的必要条件。作为增信措施亿泓投资仅提供亿封智芯 40%股权
的质押担保，无连带责任担保，且提供质押担保的股权资产价值有限，公司不会因
本次担保行为受到重大影响，担保风险可控。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
易。
六、独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，一致审议通过了此项议案，独立董事认为：本次
担保旨在满足参股公司生产经营的资金需求，提升其融资能力与经营效率，符合公
司整体利益。亿封智芯作为公司参股公司，资信状况良好，偿债能力充足，且其他
股东已按出资比例同步提供股权质押担保，风险总体可控。本次担保不会对公司正
常经营产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们一致
同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
七、董事会意见
董事会认为，本次担保主要系为满足参股公司生产经营需要而提供的担保，有
助于提高其经营效率和融资能力，符合公司的整体利益。本次被担保对象亿封智芯
为公司的参股公司，公司董事会认为其具备偿还债务的能力，且其他股东按出资比
例提供相应的股权质押，担保事项风险可控，本次担保不会对公司的正常经营产生
重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 203,500.00 万
元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 138,908.60 万元，
占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 67.40%；公司及其控股子公
司对合并报表外单位提供的担保总余额为 5,000.00 万元，占上市公司最近一期经
审计净资产的 2.43%。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担的损失。
九、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十三日
