证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-007
苏州昀冢电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 49
普通股股东所持有表决权数量 57,265,675
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.7213
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,137,752 99.7766 115,631 0.2019 12,292 0.0215
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 9,739,286 98.9397 92,077 0.9353 12,292 0.1250
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
第三届董事会非
独立董事
第三届董事会非
独立董事
司第三届董事会
非独立董事
司第三届董事会
非独立董事
第三届董事会非
独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第三届董事会
独立董事
司第三届董事会
独立董事
司第三届董事会
独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司增资扩股及 ,528 7 2
公司放弃优先
认购权暨关联
交易的议案
司第三届董事 ,659
会非独立董事
司第三届董事 ,779
会非独立董事
公司第三届董 ,861
事会非独立董
事
公司第三届董 ,962
事会非独立董
事
司第三届董事 ,064
会非独立董事
公司第三届董 ,179
事会独立董事
公司第三届董 ,161
事会独立董事
公司第三届董 ,162
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
独计票。
应回避表决的关联股东名称：王宾、苏州昀一企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）、苏州昀二企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀三企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）、苏州昀四企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
律师：陈炜、赵丽君
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
