证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-020
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 02 月 09 日（周一）14:30
网络投票时间：2026 年 02 月 09 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
其中，
年 02 月 09 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 02 月 09
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
的方式召开。
议召开本次股东会）。
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公
司章程》的规定。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 368 名，代表股
份数量 268,480,272 股，占公司股份总数的 24.6709%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股
份数量 241,279,444 股，占公司股份总数的 22.1714%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 365 名，代表股份数量 27,200,828 股，占公
司股份总数的 2.4995％。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高
级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
共计 367 名，代表股份数量 27,295,828 股，
占公司股份总数的 2.5082%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方
式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通
知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董
事的议案》。
本议案采用累积投票方式选举卞平官先生、郭锐先生、李刚先生、
陈腊春先生、陈历先生、王凤琴女士担任公司第十一届董事会非独立
董事，具体表决情况和结果如下：
议案。
表决结果：同意 253,270,831 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,086,387 股。
案。
表决结果：同意 253,292,852 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,108,408 股。
案。
表决结果：同意 253,297,843 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,113,399 股。
议案。
表决结果：同意 253,292,852 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,108,408 股。
案。
表决结果：同意 253,292,841 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,108,397 股。
议案。
表决结果：同意 253,293,751 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,109,307 股。
上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东
持有的有表决权股份总数的半数，卞平官先生、郭锐先生、李刚先生、
陈腊春先生、陈历先生、王凤琴女士当选公司第十一届董事会非独立
董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
（二）逐项审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事
的议案》。
本议案采用累积投票方式选举郑春美女士、袁军先生、彭学龙先
生、成慧女士担任公司第十一届董事会独立董事，具体表决情况和结
果如下：
案。
表决结果：同意 253,302,141 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,117,697 股。
表决结果：同意 253,247,818 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,063,374 股。
案。
表决结果：同意 253,273,837 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,089,393 股。
表决结果：同意 253,278,531 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,094,087 股。
上述独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东持
有的有表决权股份总数的半数，郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、
成慧女士当选公司第十一届董事会独立董事，自本次股东会审议通过
之日起生效，任期三年。
（三）审议通过了《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司
章程>的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 264,746,357 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.6092%；反对 711,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2650%；弃权 3,022,315 股（其中，因未投票默认弃
权 3,008,856 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1257%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,561,913 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3206%；反对 711,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6070%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0724%。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 260,796,811 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 97.1382%；反对 4,668,746 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.7390%；弃权 3,014,715 股（其中，因未投票默认
弃权 3,001,256 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 19,612,367 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8512%；反对 4,668,746 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1042%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0446%。
（五）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 264,766,857 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.6169%；反对 690,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2570%；弃权 3,023,315 股（其中，因未投票默认弃
权 3,002,556 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1261%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,582,413 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3957%；反对 690,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5282%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0761%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决，关联股东持有公司 241,184,444 股的股份。
表决结果：同意 23,566,113 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 86.3360%；反对 712,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.6103%；弃权 3,017,215 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东总表决情况：同意 23,566,113 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3360%；反对 712,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6103%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0538%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖北民基律师事务所杨晟律师、宋雯莉律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、
召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
