祥源文旅: 第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600576      证券简称：祥源文旅    公告编号：临 2026-003
               浙江祥源文旅股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议于 2026 年 1 月 26 日在广东省丹霞山自由家酒店锦江厅会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件、电话等方式发
至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长王衡
先生召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议有效。
   经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
   一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
   根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事长王衡先生
为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第九届董事会任
期届满日止。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
   根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原《公
司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接。经董事会审议，确认公司
第九届董事会审计委员会成员仍由李勤女士、曾辉祥先生、王衡先生组成，其中
会计专业人士李勤女士为审计委员会召集人，任期至第九届董事会任期届满日止。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保及相关借款利率调整的公告》
（公告编号：临 2026-004）。
  董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
  同意公司于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
                           （公告编号：临 2026-005）。
  董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                          浙江祥源文旅股份有限公司董事会