上海沪工: 关于“沪工转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603131       证券简称：上海沪工          公告编号：2026-018
债券代码：113593       债券简称：沪工转债
      上海沪工焊接集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     赎回数量：670,000 元（6,700 张）
     赎回兑付总金额：679,559.99 元（含当期利息）
     赎回款发放日：2026 年 1 月 22 日
     “沪工转债”摘牌日：2026 年 1 月 22 日
  一、本次可转债赎回的公告情况
  （一）有条件赎回条款满足情况
  上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 11
月 12 日至 2025 年 12 月 9 日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收
盘价格不低于“沪工转债”当期转股价格的 130％，即不低于 27.417 元/股。根
据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。
  （二）本次赎回事项公告披露情况
  公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“沪工转债”的议案》，公司董事会决定行使“沪工转债”的提前赎
回权利, 按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“沪工转
债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《关于提前赎回
“沪工转债”的公告》（公告编号：2025-071）。
  公司于 2026 年 1 月 9 日披露了《关于实施“沪工转债”赎回暨摘牌的公告》
（公告编号：2026-005），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事
宜，并在 2026 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 21 日期间披露了八次关于实施“沪工
转债”赎回暨摘牌提示性公告。
   （三）本次赎回的有关事项
算有限责任公司上海分公司登记在册的“沪工转债”的全部持有人。
为 101.4268 元/张。计算过程如下：
   当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
   当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.80%×186/365=1.4268 元/张
   二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
   （一）赎回余额
   截至 2026 年 1 月 21 日（赎回登记日）收市后，“沪工转债”余额为人民币
   （二）转股情况
   截至 2026 年 1 月 21 日收市后，累计已有人民币 399,330,000 元“沪工转债”
转为公司 A 股普通股股票或回售，其中累计回售金额为 3,000 元（不含利息），
累计转股数量为 18,932,968 股，占“沪工转债”转股前公司已发行股份总额的
   截至 2026 年 1 月 21 日，公司股本结构变动情况如下：
                                                 单位：股
              变动前（2025 年 12 本 次 可 转 债 转 变动后（2026 年 1
股份类别
              月 31 日）            股         月 21 日）
有限售条件流通股                     0         0               0
无限售条件流通股           328,495,009      8,412,211          336,907,220
总股本                328,495,009      8,412,211          336,907,220
    （三）可转债停止交易及转股情况
    自 2026 年 1 月 16 日起，
                      “沪工转债”停止交易。2026 年 1 月 21 日收市后，
尚未转股的 670,000 元“沪工转债”全部冻结，停止转股。
    （四）赎回兑付金额
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“沪
工转债”数量为 6,700 张，赎回兑付总金额为人民币 679,559.99 元（含当期利
息），赎回款发放日为 2026 年 1 月 22 日。
    （五）本次赎回对公司的影响
    本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“沪工转
债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 336,907,220 股。总股本的增加短期内
对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低
了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值
回报。
    三、转股前后公司相关股东持股变化
    本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份
比例被动触及信息披露标准的情况如下：
                 变动前持股           变动前持     变动后持股          变动后持
      股东名称
                 数量（股）         股比例（%） 数量（股）             股比例（%）
控股股东及其一致行动
人
舒振宇               58,613,600      17.84   58,613,600        17.40
缪莉萍               61,358,455      18.68   61,358,455        18.21
苏州智强管理咨询有限
公司
富诚海富资管－舒振宇
－富诚海富通新逸六号         7,566,224       2.30    7,566,224         2.25
单一资产管理计划
舒宏瑞                   1,988,167      0.61   1,988,167      0.59
     注 1：本次权益变动前的持股比例以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 328,495,009 股计
算。
     注 2：本次权益变动后的持股比例以公司 2026 年 1 月 21 日总股本 336,907,220 股计算。
     注 3：本表格如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入所致。
     特此公告。
                                  上海沪工焊接集团股份有限公司董事会