电投能源: 2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002128           证券简称：电投能源              公告编号：2026006
                 内蒙古电投能源股份有限公司
              关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
   （2）公司董事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
电投能源股份有限公司办公楼
   二、会议审议事项
                                        备注
提案编
             提案名称           提案类型     该列打勾的栏目
 码
                                       可以投票
       总议案：除累积投票提案外的
       所有提案
       《关于公司 2026 年度日常关联
       交易预计情况的议案》
       《关于中期利润分配方案的议
       案》
见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《内蒙古
电投能源股份有限公司 2026 年第一次临时董事会决议公告》《关于公司 2026
年度日常关联交易预计情况公告》《关于中期利润分配方案公告》。
   （2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集
团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户对
第 1.00 项提案回避表决。
   （3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00 项和第
   三、会议登记等事项
   （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登
记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
   （二）登记时间：2026 年 2 月 6 日（周五）上午 9:00—11:00，下午 2:00－
   （三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙
古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部
   （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账
户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票
账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证
和营业执照副本复印件登记。
   （五）会议联系方式
能源股份有限公司办公楼资本运营部。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                            内蒙古电投能源股份有限公司董事会
附件1：
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
午9:15，结束时间为2026年2月9日（现场股东会结束当日）下午3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
  兹全权委托        先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限
公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）
对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关
文件：
                                     备注
  提案
             提案名称           提案类型     该列打
  编码
                                     勾的栏
                                     目可以
                                     投票
        总议案：除累积投票提案外
        的所有提案
        《关于公司 2026 年度日常关
        联交易预计情况的议案》
        《关于中期利润分配方案的
        议案》
  委托人姓名或者名称：           委托人身份证号码或统一社会信用代码：
  委托人持有股数：             委托人持股性质：
 委托人股票账号：
 受托人姓名或者名称：   受托人身份证号码或统一社会信用代码：
 附注：
人按自己的意见投票。
       委托人签名（法人股东加盖公章）：
       委托日期： 年 月 日