沃华医药: 独立董事2025年度述职报告（俞俊利）

      山东沃华医药科技股份有限公司
       独立董事2025年度述职报告
              （俞俊利）
各位股东及股东代理人：
  本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的独
立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司
章程》等规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，
对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2025
年度履职情况向各位进行汇报。
  一、独立性情况
  本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》
等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立
性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公
司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控股
股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职
责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。
  二、履职概况
公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时
了解掌握公司各方面的经营状况；按时参加会议，对会议议案进行认
真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验
做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
  （一）出席董事会会议情况
  报告期内，公司召开董事会六次，本人均未缺席。本人对出席的
董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司整体
利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃
权票的情况。
  （二）出席专门委员会会议情况
次，参会及审议议题情况如下：
      届次            开会时间         召开方式              审议议题
                                          审议《公司 2024 年度财务报告》及审
                                          计报告（初稿）；
                                          报告》（初稿）；
                                          （初稿）；
第八届董事会审计委
员会 2025 年第一次会                    现场+通讯
                     月 31 日               职情况报告》；
议
                                          年度审计工作的评价报告》；
                                          的议案》（草案）；
                                          配预案>的议案（草案）》
第八届董事会审计委
员会 2025 年第二次会                    现场+通讯
                     月 11 日               表
议
第八届董事会审计委                                 《关于修订<审计委员会工作细则>的
员会 2025 年第三次会                    现场+通讯    议案》、《关于修订<内部审计管理办
                     月 16 日
议                                         法>的议案》
第八届董事会审计委                                 《2025 年半年度报告财务报表（草稿）》、
员会 2025 年第四次会                    现场+通讯    《关于 2025 年度中期分红的议案》、
                     月 10 日
议                                         《关于变更内审负责人的议案》
第八届董事会审计委
员会 2025 年第五次会                    现场+通讯
                     月 16 日               稿）》
议
第八届董事会审计委
员会 2025 年第六次会                    现场+通讯    关于更换会计师事务所的议案》
                     月6日
议
审议议题情况如下：
   届次          开会时间             召开方式             审议议题
第七届董事
会提名委员                                    《关于建议提名公司第八届董事会董事
会 2025 年第                                候选人的议案》
一次会议
第八届董事
                                         同意豁免提前通知权程序，审议并通过了
会提名委员
会 2025 年第
                                         第八届董事会审议。
一次会议
                                         《关于变更公司董事会秘书的议案》、
                                                         《关
第八届董事
                                         于变更公司内审负责人的议案》、《关于
会提名委员
会 2025 年第
                                         职工代表董事候选人资格进行审查的议
一次会议
                                         案》
   （三）列席股东会会议情况
   报告期内，公司召开股东会5次，本人列席股东会1次。
   （四）独立董事专门会议情况
   报告期内，根据公司《独立董事工作制度》，共参加2次独立董
事专门会议，参会及审议议题情况如下：
      届次          开会时间         召开方式            审议议题
                                       《关于<公司 2024 年度利润分配
第八届董事会 2025 年第一   2025 年 4 月           预案>的议案》；
                               现场+通讯
 次独立董事专门会议           11 日              《关于 2025 年度日常关联交易预
                                       计额度的议案》。
第八届董事会 2025 年第二   2025 年 7 月           《关于 2025 年中期利润分配预案
                               现场+通讯
 次独立董事专门会议           10 日              的议案》
   （五）履行独立董事特别职权的情况
   报告期内，本人作为独立董事：
行审计、咨询或者核查的情况；
详见第（四）项内容。
   （六）与会计师事务所及内部审计相关部门沟通的情况
   报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，具有相应的专业
背景，重点关注了公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能
的有效性，与公司内部审计机构和会计师事务所保持沟通，同时与主
审会计师事务所进行了有效沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审
计计划，对有关审计工作提出意见和建议；认真阅读公司及会计师提
供的各项材料，与公司本年度的经营情况和季度报告等进行比对印证，
及时与公司内控负责人及会计师事务所沟通讨论，提出意见和建议，
监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、
准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
  （七）保护投资者合法权益情况
监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，
为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
维护公司和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问，获取作出决
策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识和
理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
  （八）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况
公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，就公司内部控
制、财务管理、信息披露、合规与审计、经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层多次进行深入交流和探讨。同时，本人通过高
层交流、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机
构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内
部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，
时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。在本人
履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采
纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的
职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利
益特别是广大中小股东的利益。
  三、总体评价和建议
股东的合法权益出发，关注公司的运行情况、管理层对董事会决议的
落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，参
与公司重大决策，对重要事项进行审查和监督。
  公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进
一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，
进一步加强投资者关系管理工作。
极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法
权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范、盈利能力不断增强，
在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业
绩回报广大投资者。
                      独立董事：俞俊利
                     二〇二六年一月十九日