ST远智: 2026年第一次临时股东会的法律意见书

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                 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司
    致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
           根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
    《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、
    规范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以
    下称“公司章程”）的规定，辽宁磐盾律师事务所（以下称“本所”
                                 ）
    受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，
    指派赵宇、董智律师（以下称“本所律师”）出席 2026 年 1 月 15
    日召开的公司 2026 年第一次临时股东会（以下称“本次会议”），
    对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、
    表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见
    如下：
          一、 本次会议的召集和召开程序
           本次会议由公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通
    过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2025 年
    国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次
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    临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的
    时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权登记日、
    会议召集人等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时
    间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。
           经核查，本次会议于 2026 年 1 月 15 日下午 14：30 在辽宁省沈
    阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限
    公司会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的
    方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了
    会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与
    会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议
    由公司董事王维龙先生主持。
           经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符
    合《中华人民共和国公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及
    其他有关法律、法规的规定。
          二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格
           通过现场投票的股东 1 人，代表股份 361,367,379 股，占公司
    有表决权股份总数的 34.6366%。经核查，出席本次会议的股东（含
    股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权
    出席本次会议及依法行使表决权。
           列席本次会议的还有公司的部分董事，高级管理人员。根据公
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    司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
           三、本次大会的网络投票
           根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方
    式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深圳证券交易所交易系
    统、深圳证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股
    东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票
    系统参加网络投票。
           本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投
    票平台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投
    票中的任一种表决方式。
           本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入
    本次大会的表决票总数。
           经审核，通过网络投票的股东 284 人，代表股份 5,587,542 股，
    占公司有表决权股份总数的 0.5356%。网络投票股东资格由深圳证券
    交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所
    律师认为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公
    司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统
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    计均合法有效。
           四、本次会议的表决程序、表决结果
         （一）根据本次股东会会议通知公告的会议审议事项，本次股东
    会审议了以下议案：
           上述议案已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议
    通过。
           经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公
    告的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东会规则》、
    《公司章程》的有关规定。
         （二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网
    络投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络
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    投票相结合的方式审议通过了以下议案：
           总表决情况：
           同意 365,245,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
    的 99.5342%；反对 1,442,569 股，占出席本次股东会有效表决权股
    份总数的 0.3931%；弃权 266,540 股（其中，因未投票默认弃权 400
    股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0726%。
           中小股东总表决情况：
           同意 3,878,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
    份总数的 69.4121%；反对 1,442,569 股，占出席本次股东会中小股
    东有效表决权股份总数的 25.8176%；弃权 266,540 股（其中，因未
    投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
    份总数的 4.7703%。
           本事项为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理
    人)所持表决权的三分之二以上通过。
           总表决情况：
           同意 365,243,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
    的 99.5337%；反对 1,442,569 股，占出席本次股东会有效表决权股
    份总数的 0.3931%；弃权 268,640 股（其中，因未投票默认弃权 2,100
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    股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0732%。
           中小股东总表决情况：
           同意 3,876,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
    份总数的 69.3746%；反对 1,442,569 股，占出席本次股东会中小股
    东有效表决权股份总数的 25.8176%；弃权 268,640 股（其中，因未
    投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
    股份总数的 4.8078%。
           本事项为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理
    人)所持表决权的三分之二以上通过。
           总表决情况：
           同意股份数：362,513,083 股。
           中小股东总表决情况：
           同意股份数：1,145,704 股。
           该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过
    半数同意，康宝华先生当选公司第六届董事会非独立董事。
           总表决情况：
           同意股份数：362,628,170 股。
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           中小股东总表决情况：
           同意股份数：1,260,791 股。
           该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过
    半数同意，王维龙先生当选公司第六届董事会非独立董事。
           总表决情况：
           同意股份数：362,503,378 股。
           中小股东总表决情况：
           同意股份数：1,135,999 股
           该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人）所持表决权过
    半数同意，隋欣女士当选公司第六届董事会独立董事。
           总表决情况：
           同意股份数：362,627,454 股。
           中小股东总表决情况：
           同意股份数：1,260,075 股
           该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人）所持表决权过
    半数同意，王岩东先生当选公司第六届董事会独立董事。
         （三）经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式
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    进行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知
    的议案进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
    《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
         （四）经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、代
    表共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行
    了清点。本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所
    列议案均获本次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国公司
    法》、《股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
           五、 结论意见
           本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、
    出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决
    程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东会规则》
                                 、
    《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议
    合法、有效。
           本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并
    进行公告。
           以下无正文，为签字页
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           （此页无正文，为签字页）
           此页无正文，为辽宁磐盾律师事务所关于沈阳远大智能工业集
    团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书签字页。
           辽宁磐盾律师事务所
                                                      经办律师：
                                      辽宁磐盾律师事务所负责人：
                                                          二〇二六年一月十五日
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