康龙化成: 第三届董事会第十八次会议决议公告

 证券代码：300759      证券简称：康龙化成            公告编号：2026-004
        康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、会议召开情况
   康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十八次会议通知及材料于 2026 年 1 月 14 日以邮件形式向全体董事发出，全
体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议于 2026 年 1 月 14 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长
Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
   二、会议审议情况
   与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于根据一般性授权配售新 H 股的议案》
   公司拟根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于股东大会给予董事会增
发公司 H 股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发 H 股股份的授
权（以下简称“一般性授权”），新增发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本
次发行”）。
   本次发行的发行数量不超过公司于 2024 年年度股东大会审议通过《关于股
东大会给予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》之日（即 2025 年 6 月
的 H 股库存股（7,263,300 股）后的股份数量（即 1,770,932,225 股）的 3.30%，
即不超过 58,440,763 股 H 股。具体发行规模由公司董事会授权董事长及/或其他
授权人士根据发行时市场情况决定。
  募集资金用途为：约 70%将用于公司的项目建设，以加强公司实验室服务设
施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能；约 10%将用于偿还银行贷款及其他
借款以优化公司资本结构；约 20%将用于补充营运资金及其他一般企业用途。上
述募集资金用途届时会根据最终的发行规模进行相应调整。
  针对本次发行，董事会授权公司董事长 Boliang Lou 博士和/或公司首席财务
官李承宗（Li Shing Chung Gilbert）先生作为获授权人士，单独或共同全权办理
本次发行相关事宜，当中包括但不限于在预计价格区间内全权代表公司决定本次
发行相关的所有商业条款，包括根据本款之授权出具授权人士书面决定并厘定或
调整本次的发行方式、发行股数、最终定价、募集资金用途及任何其他涉及中介
（包括公司 H 股股份过户处）就配售事项所需要厘定的事项，并代表公司向所
有涉及中介（包括公司 H 股股份过户处及香港中央结算（代理人）有限公司）
发出一切必须或有利于本次配售事宜的指令，签署任何与本次发行相关的文件，
刊发公告及向任何监管机构作出申报或备案。
  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于根据一般发行授权配售新 H 股的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                  康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会